Đà Nẵng: Khởi tố thêm 20 đối tượng vụ lừa đảo, rửa tiền 30.000 tỷ đồng

Theo đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (gọi tắt là Phòng Cảnh sát kinh tế), Công an thành phố Đà Nẵng đã ra các quyết định tố tụng nêu trên với 20 bị can để điều tra các hành vi liên quan đến về hàng loạt tội danh như: “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng; Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” xảy ra tại thành phố Đà Nẵng và một số tỉnh, thành phố liên quan.

Đáng chú ý, trong số 20 bị can bị khởi tố, có 3 bị can là nhân viên của các ngân hàng đã câu kết với tội phạm mở tài khoản ngân hàng cho các doanh nghiệp “ma”, để các đối tượng sử dụng cho các hoạt động lừa đảo, rửa tiền… với quy mô khoảng 30.000 tỷ đồng.

Đây là kết quả đấu tranh giai đoạn 2 của chuyên án điều tra về đường dây “Rửa tiền; Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng; Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” được xác lập, khởi tố vào tháng 1-2025.

Trước đó, trong giai đoạn 1 của chuyên án, Phòng Cảnh sát kinh tế đã khởi tố vụ án, khởi tố 13 bị can.

Trong số 13 đối tượng này, cơ quan điều tra xác định, từ năm 2022 đến cuối năm 2024, T.Q.T (sinh năm 1989, trú tại thành phố Đà Nẵng) đã làm giả căn cước công dân để đăng ký thành lập 187 doanh nghiệp, đồng thời làm giả nhiều con dấu của các ngân hàng, cơ quan nhà nước và các tổ chức hành nghề công chứng để đăng ký mở hơn 600 tài khoản doanh nghiệp nhằm bán lại cho các đối tượng tội phạm.

Các tài khoản này được các đối tượng tội phạm sử dụng vào mục đích luân chuyển, hợp thức dòng tiền có nguồn gốc phạm tội như lừa đảo, đánh bạc… từ nước ngoài về Việt Nam và tránh sự kiểm soát của các cơ quan chức năng.

Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản ngân hàng gần 30.000 tỷ đồng (trong đó các giao dịch ngoại hối ước tính hơn 300 tỷ đồng). Đường dây phạm tội của T.Q.T có liên quan đến một số đối tượng trú tại Đà Nẵng.

Giai đoạn 2 của chuyên án, Công an Đà Nẵng đã tập trung xác minh, thu thập tài liệu và tiến hành đấu tranh, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng, đáng chú ý là vai trò giúp sức tích cực của nhân viên các ngân hàng trong đường dây tội phạm.

Ngoài ra, một đối tượng có hành vi sử dụng ví tiền điện tử USDT để nhận tiền bất hợp pháp từ Campuchia chuyển về Việt Nam cho băng nhóm tội phạm hoạt động đã bị khởi tố để điều tra về hành vi rửa tiền.

Hiện, danh tính các đối tượng bị bắt giữ chưa được thông tin cụ thể vì đang phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án.