Thu giữ 122 tỷ đồng và 130.000 USD liên quan đến vụ án Thuận An
Chiều 9-11, tại họp báo Chính phủ thường kỳ, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an thông tin về tiến độ điều tra các vụ án được dư luận quan tâm.
Liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An, diễn biến mới nhất là ngày 17-10-2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can “Đưa hối lộ" và "Nhận hối lộ” xảy ra tại tỉnh Đắk Lắk; đồng thời, khởi tố 3 bị can Phạm Văn Hạ, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Công trình giao thông và Nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk về tội “nhận hối lộ"; Hoàng Đình Chương, Giám đốc Công ty TNHH An Nguyên và bị can Lê Đình Hải, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Sài Gòn (đều có trụ sở ở thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) về tội “Đưa hối lộ”.
Liên quan đến vụ án này, trong quá trình điều tra, các cơ quan điều tra đã thu giữ 122 tỷ đồng và 130.000 USD tiền mặt liên quan đến hành vi của các bị can, người có liên quan và khắc phục hậu quả. Cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để điều tra vụ án trên địa bàn cả nước.
Về vụ án liên quan đến Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Dương, Công ty cổ phần Tân Tiến Việt Nam và các đơn vị có liên quan, theo diễn biến mới nhất, ngày 27-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bổ sung vụ án gây ô nhiễm môi trường xảy ra tại Công ty cổ phần Thái Dương và các đơn vị liên quan; khởi tố và áp dụng biện pháp ngăn chặn với 3 bị can về tội gây ô nhiễm môi trường.
Về vụ án xảy ra tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), ngày 6-9, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án tham ô tài sản lợi vụ chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ tại SJC và các đơn vị có liên quan. Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố tổng cộng 6 bị can về 2 tội danh “Tham ô tài sản” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ”.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, các bị can đã lợi dụng việc mua, bán vàng bình ổn giá, lập khống chứng từ, sổ sách để chiếm đoạt tài sản.
Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung củng cố tài liệu, chứng cứ đối với các bị can và tiếp tục mở rộng điều tra, rà soát xác minh, thu hồi triệt để tài sản.