Bắt thêm 2 người trong đường dây vận chuyển trái phép hơn 20 triệu USD qua biên giới

Theo đó, 2 đối tượng Nguyễn Thị Kim Trang (sinh năm 1970; ngụ quận 3, thành phố Hồ Chí Minh) và Lê Văn Hòa (sinh năm 1977; ngụ quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh) là nhân viên tiệm vàng Đức Long (phường 5, quận Tân Bình) bị bắt giam về hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

Trước đó, ngày 15-4-2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố đã khởi tố Đỗ Viết Đại (53 tuổi; ngụ phường 5, quận Tân Bình); Nguyễn Thị Kim Ngân (47 tuổi; ngụ tỉnh Đắk Lắk), là chủ tiệm vàng Đức Long, về hành vi tổ chức, điều hành hoạt động chuyển tiền trái phép từ Campuchia về Việt Nam và ngược lại. Các đối tượng đã liên hệ, hợp tác, làm “mắt xích”, địa điểm giao, nhận, chuyển tiền từ Việt Nam sang nước ngoài (chủ yếu sang Campuchia) và ngược lại nhằm thu lợi bất chính.

Cụ thể, từ tháng 8-2023 đến 5-4-2024, các đối tượng đã thực hiện chuyển tiền từ Campuchia về Việt Nam tổng cộng gần 11 triệu USD, 2.048 tỷ đồng; chuyển từ Việt Nam sang Campuchia khoảng 8,2 triệu USD, hơn 35 tỷ đồng.

Kết quả điều tra đến nay, Công an thành phố đã khởi tố 15 đối tượng về các tội “Rửa tiền”, “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”; các đối tượng đều là các "mắt xích" có liên quan nằm trong đường dây tội phạm hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia này. Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã khám xét nhiều địa điểm, đã tạm giữ số tiền hơn 1 triệu USD, nhiều ngoại tệ khác, hơn 9 tỷ đồng; hơn 200 con dấu, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và nhiều tài liệu, thiết bị điện tử liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục làm rõ việc các đối tượng làm thủ tục thành lập hàng trăm công ty “ma” để phục vụ hoạt động phạm tội, xác định trách nhiệm của cá nhân, tổ chức có liên quan để đề nghị xử lý (khi phát hiện có sai phạm) và kiến nghị khắc phục những sơ hở, bất cập nhằm phòng ngừa tội phạm lợi dụng thực hiện hoạt động phạm tội.