TP Hồ Chí Minh: Khởi tố hai nữ nhân viên ngân hàng “rút ruột” hơn 7 tỷ đồng

Theo điều tra ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của một ngân hàng về việc Phạm Thị Tường An (sinh năm 1988; ngụ huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh) là chuyên viên tác nghiệp tín dụng của ngân hàng này có Chi nhánh tại phường 17, quận Gò Vấp, có hành vi chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành xác minh, điều tra, đấu tranh với Phạm Thị Tường An và các đối tượng liên quan. Kết quả điều tra đã xác định, từ tháng 12-2020, Phạm Thị Tường An được giao nhiệm vụ hỗ trợ bộ phận kinh doanh doanh nghiệp, soạn thảo các hồ sơ liên quan đến vay vốn của khách hàng doanh nghiệp; kiểm tra chứng từ giải ngân của khách hàng. Sau đó, An được phân công thêm nhiệm vụ hạch toán, làm lệnh chuyển tiền trên hệ thống nội bộ của ngân hàng và được cấp tài khoản “user”.

Còn Võ Thị Hà (sinh năm 1992; ngụ quận 3, thành phố Hồ Chí Minh) là kiểm soát viên ngân hàng, được cấp tài khoản “user” để thực hiện việc duyệt lệnh chuyển tiền trên hệ thống nội bộ của ngân hàng, nhưng đã chủ quan, thiếu trách nhiệm nên từ khoảng tháng 12-2021 đã giao thông tin “user”, mật khẩu của mình cho Phạm Thị Tường An để An sử dụng trong trường hợp Hà không có mặt, hoặc hỗ trợ Hà trong quá trình xử lý công việc.

Lợi dụng việc này, Phạm Thị Tường An đã sử dụng máy tính có kết nối với mạng nội bộ của ngân hàng, sử dụng tài khoản “user” của An để đăng nhập, chọn tài khoản của khách hàng mà An cho rằng có thể chiếm đoạt tiền mà khó bị phát hiện. Sau đó tự tạo lệnh chuyển tiền đến tài khoản người thân mà An đã mượn, rồi sử dụng tài khoản của Hà duyệt lệnh chuyển tiền để chiếm đoạt rồi sử dụng vào mục đích cá nhân.

Với thủ đoạn trên, từ tháng 12-2021 đến ngày 26-4-2022, Phạm Thị Tường An đã chiếm đoạt số tiền hơn 7,1 tỷ đồng từ nhiều tài khoản khác nhau.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Thị Tường An về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”; Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Võ Thị Hà về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Ngày 29-10-2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố đã thi hành Lệnh bắt bị can đối với Võ Thị Hà để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.