Bị cáo Trương Mỹ Lan lĩnh án tù chung thân

Theo đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan (nguyên Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) mức án chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; 12 năm tù về tội “Rửa tiền”; 8 năm tù về tội "Vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới". Tổng hợp hình phạt là tù chung thân.

Những người thân của bị cáo Trương Mỹ Lan như: Bị cáo Chu Lập Cơ (chồng bị cáo Lan, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Quảng trường thời đại - Times Square) bị tuyên phạt 2 năm tù giam về tội "Rửa tiền"; bị cáo Trương Huệ Vân (cháu gái bị cáo Lan, Tổng Giám đốc Công ty WMC) bị tuyên phạt 5 năm tù giam về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"...

Nhóm các bị cáo đồng phạm bị tuyên phạt cùng về 3 tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền” và “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, gồm: Trương Khánh Hoàng (nguyên Quyền Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB) 23 năm tù giam; Nguyễn Phương Anh (Phó Tổng Giám đốc Công ty Sài Gòn Peninsula) 16 năm tù giam; Trịnh Quang Công (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn quản lý Acumen) 15 năm tù giam.

Nhóm bị cáo bị truy tố về 2 tội danh: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” gồm: Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB) 17 năm tù giam; Nguyễn Hữu Hiệu (Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Square Việt Nam) 12 năm tù giam; Nguyễn Vũ Anh Thi (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Phát triển hạ tầng và Bất động sản Việt Nam) 9 năm tù giam…

Nhóm các bị cáo bị tuyên phạt về 1 tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” hoặc "Rửa tiền", ngoài một số người thân của bị cáo Trương Mỹ Lan, những bị cáo đồng phạm, giúp sức cho bị cáo Lan thực hiện các hành vi phạm tội, trong đó có bị cáo Hồ Bửu Phương (nguyên Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) bị tuyên phạt 10 năm tù giam, các bị cáo còn lại nhận mức án từ 2 đến 7 năm tù giam.

Theo Hội đồng xét xử, bị cáo Trương Mỹ Lan là người chi phối, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các pháp nhân trực thuộc. Bị cáo Trương Mỹ Lan là chủ mưu, cầm đầu vụ án, các bị cáo còn lại giữ vai trò đồng phạm, giúp sức cho bị cáo Lan thực hiện các hành vi phạm tội. Các bị cáo thực hiện hàng loạt thủ đoạn gian dối phát hành trái phiếu, nhằm chiếm đoạt tài sản.

Với tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, từ năm 2018 đến năm 2020, bị cáo Lan đưa ra chủ trương sử dụng các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát để phát hành trái phiếu; họp bàn với các đồng phạm là nhân sự chủ chốt tại Ngân hàng SCB, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Công ty chứng khoán Tân Việt (TVSI) sử dụng 4 công ty thuộc tập đoàn (Công ty An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setra) để phát hành 25 mã trái phiếu khống, không có tài sản đảm bảo. Bằng các thủ đoạn gian dối, bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã bán trái phiếu cho 35.824 bị hại, chiếm đoạt số tiền hơn 30.000 tỷ đồng của số lượng bị hại đặc biệt lớn. Hành vi của các bị cáo ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị trường chứng khoán, môi trường đầu tư trong và ngoài nước; gây hoang mang, mất niềm tin của người dân...

Về tội “Rửa tiền”, sau khi thực hiện hành vi tham ô tài sản của Ngân hàng SCB và hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua chỉ đạo các nhân sự phát hành trái phiếu doanh nghiệp, bị cáo Lan đã chỉ đạo các bị can Nguyễn Phương Hồng, Trương Khánh Hoàng, Trần Thị Mỹ Dung phối hợp với Nguyễn Ngọc Dương, Nguyễn Phương Anh chuyển tiền ra khỏi hệ thống Ngân hàng SCB hoặc cho cá nhân, pháp nhân rút tiền mặt ra khỏi tài khoản, nhằm cắt đứt dòng tiền để che giấu, hợp thức nguồn gốc bất hợp pháp số tiền 445.000 tỷ đồng do phạm tội mà có. Hành vi này nhằm tránh việc các cơ quan chức năng phát hiện, truy vết dòng tiền.

Do đó, việc truy tố, xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan cùng 8 bị cáo khác về tội “Rửa tiền” là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật. Trong vòng 10 năm (từ tháng 10-2012 đến tháng 10-2022), 21 công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát thực hiện 78 giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài trái quy định với tổng số tiền hơn 1,5 tỷ USD, đồng thời, nhận tiền từ nước ngoài chuyển về trái quy định, với 152 giao dịch (tổng cộng hơn 3 tỷ USD). Như vậy, bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới hơn 4,5 tỷ USD - tương đương 106.730 tỷ đồng.

Về trách nhiệm dân sự, theo Hội đồng xét xử, bị cáo Trương Mỹ Lan là người chịu trách nhiệm cao nhất, do vậy, bị cáo Lan phải chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ số tiền chiếm đoạt hơn 30.000 tỷ đồng cho 35.824 bị hại. Đồng thời, cơ quan chức năng tiếp tục kê biên các tài sản của bị cáo Trương Mỹ Lan và gia đình để bảo đảm việc thi hành án.