Bắt tạm giam Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại xuất nhập khẩu dầu khí Thái Bình Dương
Ngày 18-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hồ Chí Minh thông tin, đã khởi tố, bắt tạm giam Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại xuất nhập khẩu dầu khí Thái Bình Dương Nguyễn Thanh Tùng để điều tra về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.
Theo cơ quan Cảnh sát điều tra, Công ty cổ phần Thương mại xuất nhập khẩu dầu khí Thái Bình Dương được thành lập năm 2019. Đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Thanh Tùng với vốn điều lệ 500 triệu đồng, các cổ đông gồm: Công ty cổ phần Thương mại xuất nhập khẩu dầu khí Thái Bình Dương (chiếm 50%), ông Nguyễn Thanh Tùng (chiếm 25%), bà Nguyễn Thị Trinh (vợ ông Tùng, chiếm 25%).
Ngày 9-10-2019, Công ty cổ phần Thương mại xuất nhập khẩu dầu khí Thái Bình Dương bán cổ phần cho Công ty Air Water Inc (AWI) - đại diện ủy quyền là ông Murakami Masataka, cổ đông gồm Công ty AWI (chiếm 51%), ông Nguyễn Thanh Tùng (chiếm 48,94%), bà Nguyễn Thị Trinh (chiếm 0,06%). Ông Nguyễn Thanh Tùng là người đại diện theo pháp luật.
Từ ngày 26-6-2020 đến ngày 30-12-2020, ông Tùng đã duyệt ký tạm ứng cho chính mình với tổng số tiền 60 tỷ đồng. Theo cơ quan điều tra, số tiền tạm ứng, ông Tùng không sử dụng vào mục đích kinh doanh của công ty, mà dùng để trả nợ tiền vay, góp vốn đầu tư, hoàn ứng cho công ty khác.
Kết luận giám định xác định hành vi vi phạm trong việc tạm ứng nhằm mục đích cá nhân của ông Nguyễn Thanh Tùng dẫn đến thiệt hại số tiền 878 triệu đồng.