Nhiều giám đốc doanh nghiệp liên quan hàng nghìn tấn thịt trâu nhập lậu lĩnh án

Liên quan đến vụ án, các bị cáo Đỗ Hải Phong (sinh năm 1984; Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Vân Đồn - viết tắt là Công ty Vân Đồn), Nguyễn Hữu Chỉnh (sinh năm 1960; công chức Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội), Phạm Quang Thành (sinh năm 1982; công chức Hải quan Chi cục Hải quan Cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài), Nguyễn Thu Hằng (sinh năm 1978; Giám đốc Công ty TNHH Thương mại xuất nhập khẩu và Du lịch Hà Nguyên) và Nguyễn Quốc Dũng (sinh năm 1970; Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và thương mại Minh Khánh) cũng bị đưa ra xét xử.

Theo cáo trạng, khoảng giữa năm 2022, Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan chuyển thông tin và hồ sơ vi phạm có dấu hiệu tội phạm liên quan đến Công ty Tân Đại Dương tới Cơ quan điều tra.

Kết quả điều tra xác định, bị cáo Đoàn Mạnh Dương và Đỗ Hải Phong có hành vi buôn lậu 81 lô hàng, trọng lượng hơn 2.356,3 tấn thịt trâu đông lạnh, vật phạm pháp trị giá hơn 10,4 triệu USD (tương đương hơn 224 tỷ đồng). Hành vi trên khiến Nhà nước thất thoát số tiền thuế hơn 16,5 tỷ đồng.

Để trốn thuế, các bị cáo khai báo hải quan không đúng tên mã hàng, chuyển từ thịt “nạc, thăn, đùi bắp” thành loại thịt “vụn, rìa, gân”; khai giảm giá trị các lô hàng (chỉ bằng 1/2 giá trị thực tế). Với cách thức trên, từ ngày 26-12-2013 đến ngày 26-7-2017, Công ty Tân Đại Dương mở 106 tờ khai nhập khẩu thịt trâu đông lạnh tại các chi cục Hải quan Bắc Hà Nội (68 tờ khai), Chi cục Hải quan thuộc Cục Hải quan Hải Phòng (34 tờ khai) và Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh (4 tờ khai).

Kết quả điều tra làm rõ, trong tổng số 106 lô hàng mà Công ty Tân Đại Dương mở tờ khai hải quan, bị cáo Dương đã buôn lậu 81 lô hàng thịt trâu với trọng lượng 2.356,3 tấn. Còn 25 lô hàng không đủ thông tin, dữ liệu để đối chiếu. 81 lô hàng buôn lậu có giá trị khai báo hải quan là hơn 4,9 triệu USD; Công ty Tân Đại Dương thanh toán hơn 10,7 triệu USD, chênh lệch hơn 5,4 triệu USD. Số tiền Nhà nước thất thoát thuế là hơn 16,5 tỷ đồng. Trong đó, Phong phải chịu trách nhiệm với 55 lô hàng, liên đới gây thiệt hại hơn 11 tỷ đồng tiền thuế.

Từ ngày 27-12-2013 đến ngày 15-9-2015, Dương chỉ đạo Phong làm giả 34 tờ khai hải quan bằng cách chỉnh sửa lại số liệu, nội dung, điền thông tin công ty xuất, nhập khẩu, số lượng, đơn hàng…. Giúp sức cho Dương, các bị cáo Nguyễn Hữu Chỉnh, Phạm Quang Thành được phân công trực tiếp kiểm tra hàng hóa. Quá trình kiểm tra thực tế, bị cáo Chỉnh và Thành không kiểm tra đủ mẫu 10%, không thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục để xác định cụ thể mã hàng, loại thịt. Hành vi thiếu trách nhiệm của bị cáo từng là cán bộ hải quan này đã gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng tiền thuế nhập khẩu.

Ngoài ra, từ năm 2016 đến 2017, bị cáo Dương chỉ đạo nhân viên hoặc trực tiếp liên hệ với Công ty Hà Nguyên, Công ty Minh Khánh… để bán ra và mua vào các hóa đơn giá trị gia tăng khống, phục vụ việc giải ngân, vay vốn của Công ty Tân Đại Dương. Còn hành vi của các bị cáo Dương, Phong, Hằng, Dũng đã xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước quy định về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, mua bán hàng hóa qua biên giới; xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước trong việc quản lý hóa đơn.

Khép lại phiên xử, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt Đoàn Mạnh Dương tổng cộng 17 năm tù về các tội “Buôn lậu”, “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “Mua bán trái phép hóa đơn”; Đỗ Hải Phong 12 năm tù về tội “Buôn lậu” và “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”; Nguyễn Hữu Chỉnh lĩnh án 36 tháng tù (hưởng án treo); Phạm Quang Thành áp dụng 24 tháng tù (hưởng án treo) cùng về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Còn Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 24 tháng tù và Nguyễn Quốc Dũng cũng bị xử phạt 18 tháng tù cùng về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.