Thuê căn hộ chung cư tầng 21 để tổ chức “bốc bát họ” cho vay nặng lãi

Nhóm đối tượng do Khúc Tuấn Mạnh (sinh năm 1994; trú ở Yên Mỹ, huyện Thanh Trì, Hà Nội; có 1 tiền án về tội cướp tài sản, 1 tiền sự về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy) cầm đầu, hoạt động cho vay lãi nặng dưới hình thức bốc “họ” tinh vi.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của 5 đối tượng trong ngày 13-3, lực lượng chức năng đã bắt giữ Mạnh cùng 4 đối tượng Phan Thế Anh (sinh năm 1999; trú ở Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì; có 1 tiền sự về hành vi gây rối trật tự công cộng), Nguyễn Hồng Quân (sinh năm 1996; trú ở Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, Hà Nội), Lê Văn Duẩn (sinh năm 1996; quê quán huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình), Bùi Tuấn Anh (sinh năm 1998; quê quán huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) thu giữ nhiều tài liệu hoạt động cho vay lãi nặng.

Cơ quan công an bước đầu làm rõ, ổ nhóm thuê căn hộ trên tầng 21 tại một chung cư trên địa bàn quận Hai Bà Trưng để góp vốn tổ chức cho vay lãi nặng dưới hình thức “bốc bát họ”, tỷ lệ 10 ăn 8, lãi suất từ 146%/năm đến 221%/năm.

Để thu hút khách hàng, nhóm lập tài khoản ảo trên các trang mạng xã hội, từ đó đăng quảng cáo cho vay và quản lý các khách vay. Sau khi khách liên hệ qua mạng xã hội này, các đối tượng đến gặp khách kiểm tra thông tin, làm thủ tục cho khách vay tiền và nhắc khách đóng tiền hằng ngày.

Cơ quan điều tra bước đầu xác định, trong khoảng thời gian từ tháng 10-2023 đến tháng 3-2024, nhóm đối tượng đã cho nhiều khách vay số tiền lên đến hàng tỷ đồng. Các khách hàng này ngoài cư trú trên địa bàn thành phố Hà Nội còn ở một số tỉnh, thành lân cận.