Xét xử vụ Vạn Thịnh Phát: Kê biên lượng lớn bất động sản, thu giữ, phong tỏa hơn 2.500 tỷ đồng, hơn 23,5 triệu USD

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, cơ quan chức năng đã tạm giữ 1.266 bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận công trình xây dựng; tạm giữ 1.784 bản photo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; danh sách 269 nhà đất cho thuê và 21 hợp đồng công chứng, 147 bản thỏa thuận bồi thường các thửa đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc dự án Bắc Phước Kiểng thuộc huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh; kê biên 1.237 bất động sản liên quan trực tiếp đến bị cáo Trương Mỹ Lan; kê biên 61 bất động sản và ngăn chặn giao dịch 8 bất động sản của 7 bị cáo khác và cá nhân đứng tên hộ các bị cáo; kê biên 8 bất động sản của Công ty TNHH Âu Lạc Quảng Ninh ở tỉnh Quảng Ninh liên quan tới thỏa thuận hợp tác với bị cáo Lan.

Đối với tài sản thể hiện tại 143 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tái định cư tại xã An Nhựt Tân, huyện Tân Trụ (tỉnh Long An), UBND tỉnh Long An đề nghị được nhận lại số giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để bố trí tái định cư cho 37 hộ dân chưa nhận nền đất và các hộ dân tại các dự án khác trên địa bàn huyện Tân Trụ và chuyển số tiền Công ty TNHH MTV An Nhựt Tân được nhận khi hoàn tất thủ tục để khắc phục hậu quả cho bị cáo Trương Mỹ Lan.

Cơ quan công tố cũng ngăn chặn giao dịch của Công ty cổ phần Sài Gòn Kim Cương đối với 8 tài khoản mở tại SCB, tổng số tiền hơn 789 tỷ đồng; kê biên hơn 857 triệu cổ phần SCB của Trương Mỹ Lan và các cá nhân đứng tên hộ bị cáo này; kê biên hơn 137 triệu cổ phần của 5 công ty, ngăn chặn hơn 14.000 cổ phần của một công ty của Đỗ Xuân Nam; kê biên 22 tài sản là phương tiện gồm 1 du thuyền, 2 tàu, 19 ô tô của bị cáo Lan, bị cáo Trương Huệ Vân do các pháp nhân đứng tên và những đồ vật, tài liệu khác của bị can hoặc liên quan đến vụ án.

Về vật chứng của vụ án, theo cáo trạng, trong giai đoạn điều tra đã thu giữ hơn 590 tỷ đồng và gần 15 triệu USD, trong đó thu giữ của ông Tạ Hùng Quốc Việt, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Greenhill Village, 14,5 triệu USD. Đây là nguồn tiền mà bị cáo Lan đưa cho ông Việt để nhận chuyển nhượng dự án Greenhill Quy Nhơn; thu giữ của Trần Văn Hùng, nhân viên tòa nhà Sherwood (ở quận 3, thành phố Hồ Chí Minh) 190.000 USD; gia đình bị cáo Trương Mỹ Lan và các cá nhân Tạ Hùng Quốc Việt, Trần Văn Nhị, Trương Huệ Vân tự nguyện nộp để khắc phục hậu quả vụ án là hơn 118,7 tỷ đồng và 306.000 USD; thu giữ của ông Nguyễn Phú Tiên, Giám đốc Công ty TNHH An Nhựt Long An, số tiền 50 tỷ đồng là nguồn tiền bị cáo Lan thanh toán chuyển nhượng dự án khu dân cư Chợ Mới; thu giữ của Công ty cổ phần Sài Gòn Kim Cương gần 414,9 tỷ đồng, là nguồn tiền bị cáo Lan giao cho các cá nhân tại doanh nghiệp này để nắm giữ 66,93% vốn điều lệ, trị giá hơn 1.200 tỷ đồng.

Trong giai đoạn truy tố, cơ quan chức năng đã thu giữ thêm của các bị cáo gần 55,5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các cơ quan tố tụng đã phong tỏa 42 tài khoản của các bị cáo và các cá nhân đứng tên hộ các bị cáo mở tại các ngân hàng, tổng cộng gần 1.900 tỷ đồng và hơn 8,4 triệu USD.