Đồng Nai: Bắt tạm giam chủ đường dây hụi lừa đảo chiếm đoạt gần 50 tỷ đồng
Ngày 1-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin, đơn vị đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can, tiến hành khám xét chỗ ở của 2 đối tượng để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Đó là Trần Quốc Huy (37 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai và vợ là Nguyễn Thị Hoài Hương (34 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh).
Trước đó, ngày 26-5-2023, hàng trăm người dân tập trung tại Văn phòng kinh doanh bất động sản Huy Thịnh Phát (ấp 3, xã Lộ 25, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai), do vợ chồng Huy làm chủ để đòi tiền chơi hụi. Sau đó, Công an huyện Thống Nhất phối hợp chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động mọi người giải tán và tiếp nhận 289 đơn tố cáo, chuyển đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai.
Theo Công an tỉnh Đồng Nai, từ năm 2019, vợ chồng Huy mở các dây hụi để cho người dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và các tỉnh lân cận chơi hụi tuần, hụi tháng với số tiền góp hụi từ 1 triệu đến 100 triệu đồng. Đến đầu năm 2022, vợ chồng Huy làm ăn thua lỗ, dù không còn khả năng trả nợ và thanh toán, nhưng cả hai vẫn tiếp tục mở nhiều dây hụi khác nhằm chiếm đoạt tiền của các hụi viên. Đến sáng ngày 26-5-2023, Huy nhắn tin lên mạng xã hội tuyên bố bể hụi. Thống kê sơ bộ tổng số tiền vợ chồng Huy chiếm đoạt của 337 cá nhân khoảng hơn 49 tỷ đồng.
Ngày 25-01-2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Quốc Huy và Nguyễn Thị Hoài Hương về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Huy để phục vụ điều tra vụ án. Quyết định khởi tố và Lệnh bắt bị can để tạm giam đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai phê chuẩn.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu, chứng cứ để xử lý vụ án theo quy định của pháp luật. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai thông báo ai là bị hại của Trần Quốc Huy và Nguyễn Thị Hoài Hương trong vụ án trên liên hệ Văn Phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai (47 Nguyễn Ái Quốc, khu phố 2, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) hoặc qua Điều tra viên Lê Hữu Nguyên (0987.888.170) để trình báo và được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.