Bắt nhóm cho vay lãi "cắt cổ" khu vực Bệnh viện Ung bướu TP Hồ Chí Minh

Ngày 5-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Bình Thạnh (thành phố Hồ Chí Minh) thông tin, vừa ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Đặng Thị Hoa (52 tuổi), Tô Bá Nguyên (28 tuổi), Mai Thị Mỹ Lynh (48 tuổi) về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Bình Thạnh khởi tố bị can và bắt tạm giam Hà Quốc Huy (45 tuổi) điều tra về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" và "Cưỡng đoạt tài sản”.

Theo điều tra, đối tượng Hoa thực hiện hoạt động cho vay lãi nặng từ năm 2018. Địa bàn đối tượng này cho vay là khu vực Bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó, người vay giới thiệu lẫn nhau tìm đến Hoa để vay tiền. Hoa trực tiếp kiểm tra lai lịch người vay và đi thu tiền lãi lẫn gốc. Do hoạt động cho vay ngày càng mở rộng, từ năm 2021, Hoa thuê Tô Bá Nguyên đi thu tiền lãi, trả công 9 triệu đồng/tháng.

Đường dây "tín dụng đen" của Hoa cho vay theo hình thức "góp ngày" và "vay đứng". Theo đó, người vay thế chấp bản gốc các giấy tờ như: Căn cước công dân, chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu… và ký giấy vay tiền.

Số tiền vay tối thiểu từ 500.000 đồng đến 60 triệu đồng, với lãi suất 30%/tháng. Sau khi được vay thì người vay phải đóng phí dịch vụ 10% tổng số tiền vay và đóng trước tiền góp, tiền lãi 1 ngày đầu, sau đó mới được nhận số tiền phần còn lại.

Đến thời điểm bị bắt, nhóm của Hoa đã cho 22 người vay tổng số tiền 259 triệu đồng với lãi suất từ 360 - 720%/1 năm, thu lợi bất chính từ hoạt động cho vay lãi nặng hàng trăm triệu đồng.

Công an cũng đã bắt giữ nhóm của Hà Quốc Huy và Mai Thị Mỹ Lynh cho người khác vay tiền với lãi suất từ 120 - 730%/1 năm, đã thu lợi bất chính với số tiền hơn 412 triệu đồng.

Lực lượng công an khám xét nơi ở của các đối tượng, thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng gồm: Sổ sách, hồ sơ cho vay tiền, căn cước công dân, giấy vay tiền, giấy tờ thế chấp tài sản của người vay, 3 ô tô, 3 xe máy và hàng chục xe gắn máy các loại, 5 cây mã tấu tự chế.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Bình Thạnh đang tiếp tục xử lý các nhóm đối tượng theo quy định của pháp luật.