Nhờ người quen làm thủ tục tách thửa hộ, bị lừa hơn 4 tỷ đồng
Đối tượng Trần Thanh Bình đã làm giả nhiều giấy tờ nhà đất, lừa nạn nhân chuyển tiền và chiếm đoạt.
Ngày 24-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Trần Thanh Bình (32 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo điều tra ban đầu, khoảng năm 2020, do quen biết từ trước, ông Trần Đức (sinh năm 1982; ngụ thành phố Hồ Chí Minh) có nhờ Trần Thanh Bình liên hệ với các cơ quan có thẩm quyền để làm thủ tục tách 2 thửa đất tại huyện Bình Chánh.
Từ ngày 30-10-2020 đến ngày 24-11-2022, Bình sử dụng tài khoản Zalo tên “Bình Trần” chuyển nhiều hình ảnh giấy tờ liên quan đến 2 thửa đất trên gửi qua tài khoản Zalo “Trần Đức” của ông Đức gồm: Phiếu chuyển thông tin địa chính để xác định nghĩa vụ tài chính của Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Hồ Chí Minh (chi nhánh Bình Chánh); quyết định về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở tại nông thôn; bản vẽ sơ đồ nhà đất; bản kê nộp thuế; giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước và 2 giấy chứng nhận phần nội dung đã được thay đổi mục đích sử dụng đất... Trong đó có cả giấy tờ giả.
Tin tưởng Bình, ông Đức đã chuyển khoản cho Bình nhiều lần với tổng số tiền hơn 5,9 tỷ đồng. Tháng 2-2023, ông Đức yêu cầu Bình đưa giấy tờ trực tiếp để kiểm tra xem làm đến giai đoạn nào thì Bình không đưa. Ông Đức mới đi xác minh ở các cơ quan như: Chi cục Thuế huyện Bình Chánh, Văn phòng Đăng ký đất của huyện Bình Chánh thì được biết Bình không đến làm các thủ tục như trên.
Đến ngày 8-5-2023, Bình đưa lại 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất chưa tách thửa trả lại cho ông Đức, đồng thời chuyển trả số tiền 1,7 tỷ đồng. Còn lại hơn 4 tỷ đồng, Bình trốn tránh, không trả. Ông Đức làm đơn tố cáo gửi đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hồ Chí Minh.
Vụ việc đang được mở rộng điều tra, xử lý.