Đồng Nai: Xét xử các bị cáo lập dự án lừa đảo chiếm đoạt hơn 320 tỷ đồng

Các bị cáo bị xét xử gồm: Nguyễn Văn Tình (61 tuổi) và Nguyễn Thị Chí Sương (56 tuổi, là vợ của Tình, cùng ngụ thành phố Hồ Chí Minh); Quốc Lực (47 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh); Võ Hoàng Yến (45 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh) và Đặng Trọng Nhân (43 tuổi, ngụ quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh).

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, từ năm 2004 - 2008, Tình và Sương đã thành lập và điều hành Công ty cổ phần Sài Gòn Cây Cảnh (quận 2, nay là thành phố Thủ Đức) với ngành nghề mua bán nhà, cây cảnh...

Năm 2007, Tình và Sương lập dự án Khu dân cư Tam Phước (xã Tam Phước, huyện Long Thành, nay là phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). Mặc dù dự án chưa được UBND tỉnh Đồng Nai ra quyết định giao đất và cấp giấy chứng nhận đầu tư, giấy phép xây dựng; Công ty cổ phần Sài Gòn Cây Cảnh chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính về đền bù, giải tỏa trên diện tích đất dự án được giới thiệu là 157ha; chưa có đủ điều kiện pháp lý theo quy định để phân lô bán nền và không được phép huy động vốn, song, Tình và Sương cùng các đồng phạm đã dùng hồ sơ, thủ tục pháp lý dự án để tổ chức hội thảo, đưa ra các thông tin quảng cáo, tiếp thị không đúng sự thật…

Thông qua các thủ đoạn trên, từ năm 2006 - 2010, Tình, Sương và đồng phạm đã ký hợp đồng vay tiền, đặt cọc; ký hợp đồng mua đất nền dự án (hợp đồng góp vốn) rồi chiếm đoạt của hơn 400 bị hại với số tiền hơn 320 tỷ đồng.

Trước đó, vào năm 2014, Tình bị Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai tuyên phạt 18 năm tù; Sương bị tuyên phạt 14 năm tù cùng về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Đến năm 2019, cả hai tiếp tục bị xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, trong đó bị cáo Tình bị tuyên 18 năm tù (cộng với 18 năm tù năm 2014 là 30 năm tù); bị cáo Sương bị tuyên phạt 14 năm tù (cộng với 14 năm tù vào năm 2014 là 28 năm tù).

Tuy nhiên, cả hai bản án các năm 2014 và 2019 đều bị Tòa án nhân dân cấp phúc thẩm hủy và Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã gộp hai bản án cũ lại thành một vụ án, truy tố hai vợ chồng Tình, Sương về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Dự kiến, phiên tòa diễn ra đến ngày 22-11-2023.