Tạm giữ Tổng Giám đốc Công ty Lộc Phúc và hàng chục đồng phạm

Trước đó, ngày 31-8-2023, Công an tỉnh Đồng Nai triệt phá một tổ chức lừa đảo bán dự án “ma” tại huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai của Nguyễn Văn An, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Lộc Phúc (viết tắt Công ty Lộc Phúc), có trụ sở tại quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, cùng 185 nhân viên.

Khám xét trụ sở công ty tại thành phố Hồ Chí Minh, công an đã thu giữ 50 thùng tài liệu, nhiều máy tính, thiết bị điện tử, hơn 2,4 tỷ đồng, 18 nghìn Yên Nhật, 3.500 USD, 24,3 lượng vàng cùng nhiều ô tô phục vụ hành vi lừa đảo.

Tại cơ quan công an, các nhân viên khai nhận từ tháng 6-2022, Công ty Lộc Phúc đã tổ chức các sàn giao dịch bất động sản ảo trên địa bàn Đồng Nai với thủ đoạn tinh vi, nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một số khách hàng muốn mua nhà đẹp giá rẻ.

Sau khi thuê 120 nhân viên cùng 20 người đóng giả khách hàng, Nguyễn Văn An đã chỉ đạo hướng dẫn các sinh viên đang thực tập tại công ty đăng tải hình ảnh, tìm nhà đẹp tại thành phố Hồ Chí Minh, rồi đăng lên website công ty và trang Chợ tốt, nhằm giới thiệu, lừa đảo khách hàng.

Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Văn An đã xây dựng một tổ chức lừa đảo núp bóng công ty bất động sản. Tổ chức này hoạt động rất tinh vi, có kịch bản, phân công cấp bậc từng người.

Khi có khách yêu cầu đi xem nhà ở thành phố Hồ Chí Minh, nhân viên Công ty Lộc Phúc dùng sim rác liên hệ với khách hàng rồi hẹn đến quán cà phê đã được công ty sắp đặt trước. Tại điểm hẹn, hàng trăm nhân viên và khách hàng giả lùa khách hàng thật lên xe ô tô 52 chỗ, chở đến dự án "ma" tại Đồng Nai.

Tại đây, các nhân viên sẽ ngồi xen kẽ với khách hàng, giao tiếp nhằm dụ dỗ người mua đặt cọc cho các dự án. Khi khách hàng đồng ý đặt cọc khoảng 100 triệu đồng, công ty sẽ viết biên nhận. Trưởng phòng kinh doanh, nhân viên tiếp tục tác động khách hàng đặt thêm tiền cọc từ 60% - 70% giá trị giao dịch trên lô đất.

Nếu khách hàng phát hiện ra lô đất đó cao hơn giá trị thực tế, yêu cầu trả lại cọc, nhân viên sẽ từ chối. Trường hợp khách hàng khiếu nại, tố cáo thì nhân viên trực tiếp giao dịch với khách hàng đó sẽ hủy sim rác và chặn liên lạc. Bằng thủ đoạn này, Công ty Lộc Phúc mua những khu đất nông nghiệp với giá vài trăm triệu đồng, sau đó tự vẽ dự án, rao bán với giá 2-3 tỷ đồng. Cơ quan công an ước tính mỗi tháng công ty này đã chiếm đoạt khoảng 20 tỷ đồng của người dân.

Hiện, Cơ quan công an kêu gọi những người bị Công ty Lộc Phúc lừa đảo chiếm đoạt tài sản sớm trình báo để phục vụ công tác điều tra, xử lý các đối tượng phạm tội.