Phạm Công Danh cùng 35 đồng phạm hầu tòa

Theo cáo trạng, VNCB được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận chủ trương tái cơ cấu ngày 6-9-2012. Phạm Công Danh (Chủ tịch HĐQT) đã lập 29 doanh nghiệp nhờ người thân, quen của Danh đứng tên làm giám đốc, đứng tên sở hữa cổ phần của VNCB. Thực chất, Phạm Công Danh quản lý toàn bộ con dấu, giấy chứng nhận cổ phần của VNCB. Từ sự điều hành của Phạm Công Danh, VNCB làm ăn ngày càng thua lỗ, thiệt hại lên tới hơn 9 nghìn tỷ đồng.

Cáo trạng của VKS truy tố 7 bị cáo về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" gồm:

1. Phạm Công Danh (sn 1965, trú tại TP Hồ Chí Minh), nguyên Chủ tịch HĐQT VNCB, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh

2. Phan Thành Mai (sn 1971, trú tại Hà Nội), nguyên Tổng giám đốc VNCB

3. Mai Hữu Khương (sn 1983, trú tại TP Hồ Chí Minh), nguyên thành viên HĐQT, nguyên Giám đốc VNCB - Chi nhánh Sài Gòn

4. Hoàng Đình Quyết (sn 1983, trú tại TP Hồ Chí Minh) nguyên Phó giám đốc phụ trách VNCB Chi nhánh Sài Gòn, Giám đốc VNCB Chi nhánh Lam Giang;

5. Nguyễn Quốc Viễn (sn 1976, trú tại TP Hồ Chí Minh), trưởng Ban kiểm soát VNCB;

6. Phan Minh Tùng (sn 1968, trú tại TP Hồ Chí Minh), cán bộ phụ trách Tổ tài chính Tập đoàn Thiên Thanh)

7. Bạch Quốc Hào (sn 1975, trú tại TP Hồ Chí Minh), nguyên Phó giám đốc Công ty Quản lý nợ và khai thác tài sản của VNCB.

Nhóm bị cáo bị truy tố về về tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng", gồm 4 người:

1. Phạm Việt Thép (sn 1972, trú tại TP Hồ Chí Minh) Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ và TM JSC An Phát

2. Trần Văn Bình (sn 1966, trú tại TP Hồ Chí Minh) Tổng giám đốc công ty TNHH MTV Trung Dung

3. Nguyễn Thị Kim Vân (sn 1979, trú tại TP Hồ Chí Minh) Tổng giám đốc TNHH MTV TM&DV Hương Việt

4. Lê Công Thảo (sn 1979, trú tại TP Hồ Chí Minh) Giám đốc Trung tâm CNTT ngân hàng VNCB

Có 25 bị cáo bị truy tố tội “Vi phạm về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, gồm:

1. Nguyễn Quốc Thịnh (Giám đốc Công ty TNHH MTV TMDVXD Thịnh Quốc)

2. Bùi Thị Hà Thu (Giám đốc Công ty TNHH MTV TMDV Đại Hoàng Phương)

3. Nguyễn Văn Cường (Giám đốc Công ty TNHH MTV TMDV Cường Tín)

4. Trần Thanh Tùng (Giám đốc Công ty TNHH MTV TMDV Thanh Quang)

5. Nguyễn An Vinh (Giám đốc Công ty TNHH MTV TMDV Nhất Nhất Vinh)

6. Cao Phước Nhàn (Giám đốc Công ty TNHH MTV TMDVXD Phước Đại)

7. Vưu Thị Diệu (Giám đốc Công ty TNHH MTV TMDV Toàn Tâm)

8. Nguyễn Minh Quân (Giám đốc Công ty TNHH MTV TMDVXD An Phát)

9. Hồ Thị Đi (Giám đốc Công ty TNHH MTV TMDV Huơng Việt)

10. Nguyễn Tấn Thành (Giám đốc Côngty TNHH MTV TMDVXD Thành Trí)

11. Nguyễn Chí Bình (Giám đốc Công ty CP Đầu tư xây dựng và du lịch IDICO)

12. Nguyễn Hữu Duyên (Giám đốc Công ty TNHH MTV TMDVXD Quang Đại)

13. Phan Tuấn Anh (Quyền trưởng phòng tín dụng VNCB Hội sở chính)

14. Lê Khắc Thái (nguyên Phó giám đốc VNCB chi nhánh Sài Gòn)

15. Lâm Kim Thu (nguyên Kế toán trưởng VNCB chi nhánh Sài Gòn)

16. Doãn Quốc Long (nguyên cán bộ tín dụng VNCB chi nhánh Sài Gòn)

17. Huỳnh Nguyên Sang (nguyên phó phòng phụ trách kinh doanh VNCB Lam Giang)

18.Võ Ngọc Nguyễn Bình (nguyên phó phòng phụ trách kinh doanh VNCB chi nhánh Sài Gòn)

19. Lý Minh (nguyên trưởng phòng phụ trách kinh doanh VNCB chi nhánh Sài Gòn)

20. Nguyễn Tiến Hùng (nguyên cán bộ tín dụng VNCB chi nhánh Sài Gòn)

21. Hoàng Việt Thắng (nguyên Phó giám đốc VNCB chi nhánh Lam Giang)

22. Nguyễn Quốc Sơn (nguyên cán bộ tín dụng VNCB Lam Giang)

23. Bùi Thanh Nguyên (nguyên cán bộ tín dụng VNCB Lam Giang)

24. Đặng Đình Tuấn (nguyên phó phòng phụ trách Công ty VNBC AMC)

25. Thái Minh Thanh (định giá viên Công ty VNBC AMC)

Cáo trạng xác định Phạm Công Danh là bị cáo chính, chủ mưu chính vụ án, phải chịu trách nhiệm toàn bộ số tiền hơn 9 nghìn tỷ đồng mà VNCB bị thiệt hại. Trong quá trình điều tra, Phạm Công Danh khai báo chưa thành khẩn, các bị cáo còn lại đều là người làm thuê cho Danh, các bị cáo này đều thành khẩn khai báo, là tình tiết có thể được xem xét khi quyết định hình phạt.

Tại phiên tòa, VKSND TP Hồ Chí Minh sẽ giữ quyền công tố theo sự ủy quyền của VKSND Tối cao. Song song với công tác xét xử, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) vẫn đang khẩn trương tiếp tục điều tra vụ án (giai đoạn 2) và sẽ tiếp tục mở thêm phiên tòa hoàn tất điều tra.

Dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài trong khoảng 1 tháng.