Trung Quốc phá mạng lưới ngân hàng ngầm 30,2 tỷ USD

Tính chung trong năm nay, cảnh sát đã bắt giữ 450 nghi phạm, liên quan tới 158 vụ tín dụng “đen” và rửa tiền.

Trong thời gian gần đây, Bắc Kinh đã đẩy mạnh cuộc chiến nhằm ngăn chặn dòng vốn bất hợp pháp trong bối cảnh đồng nhân dân tệ đang suy yếu xuống gần mức đáy 6 năm.

Một nhóm công tác chuyên ngành gồm các đại biểu quốc hội, chuyên gia ngân hàng trung ương và các nhà quản lý ngoại hối đã tiến hành thanh tra 192 tổ chức tín dụng. Nhóm thanh tra đã phát hiện một số ngân hàng ngầm được ngụy trang dưới dạng công ty thương mại.

“Vấn đề cốt lõi đó là các ngân hàng ngầm đã trở thành kênh chuyển tiền cho những kẻ buôn ma túy, buôn lậu và tội phạm kinh tế”, ông Shu Jianping, người đứng đầu cơ quan chống rửa tiền, Bộ Công an Trung Quốc cho biết.

Trong tháng 11 năm ngoái, cảnh sát Trung Quốc đã triệt phá mạng lưới tín dụng đen lớn nhất nước với tổng giá trị giao dịch bất hợp pháp lên tới 64 tỷ USD.

Tuy nhiên, bất chấp những đợt truy quét của cảnh sát, các mạng lưới tín dụng phi pháp vẫn đang tiếp tục mở rộng và ngày càng hoạt động tinh vi hơn.