Dùng tài liệu giả, chiếm đoạt gần 12 tỷ đồng

Hôm qua (3/11), TAND TP Hà Nội đã mở phiên xét xử hình sự sơ thẩm đối với Vũ Hồng Nam (SN 1972, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội), Tổng Giám đốc – Chủ tịch HĐQT Cty CP Đầu tư và Phát triển Quốc tế Bắc Hà (gọi tắt là Cty Bắc Hà) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cty Bắc Hà được thành lập ngày 25/6/2008, kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản với vốn điều lệ 100% vốn tư nhân. Vũ Hồng Nam với chức danh là Tổng Giám đốc – Chủ tịch HĐQT đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Cty này.

Thực tế, đây không phải là Cty đầu tư thứ cấp của dự án Khu đô thị Nam An Khánh (Hoài Đức, Hà Nội) mà dự án này do Cty CP Đầu tư và Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (SUDICO) làm chủ đầu tư và dự án GELEXIMCO (Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội) do Cty CP Xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội làm chủ đầu tư (GELEXIMCO). Do đó, Cty Bắc Hà không có khả năng thực hiện việc mua, bán các lô đất tại 2 dự án trên.

Tuy nhiên, để tạo niềm tin cho các nhà đầu tư, Nam đã đưa ra những thông tin gian dối và các tài liệu không có thật cũng như không có giá trị về mặt pháp lý để các nhà đầu tư tin tưởng nộp tiền thông qua hình thức góp vốn đầu tư mua các lô đất tại 2 dự án trên.

Cụ thể, vào tháng 12/2009, Nam đã thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền của bà Tạ Lan Anh (trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội).

Mặc dù không phải nhà đầu tư thứ cấp của SUDICO nhưng Vũ Hồng Nam vẫn khẳng định Cty Bắc Hà là nhà đầu tư thứ cấp một phần dự án khu đô thị Nam An Khánh. Bà Lan Anh đã được Nam cho xem một số giấy tờ liên quan đến dự án Nam An Khánh, do vậy bà Lan Anh đã tin tưởng và ký hợp đồng góp vốn với Nam.

Với thủ đoạn dùng các tài liệu gian dối, Nam đã chiếm đoạt của bà Lan Anh tổng số tiền là 4.680.000.000 đồng, số tiền này Nam đã sử dụng hết cho mục đích cá nhân.

Tiếp đó vào tháng 2/2010, với lý do đang thiếu vốn nên Cty Bắc Hà cần bán gấp một số ô đất biệt thự với giá 25 triệu đồng/m2. Để tạo niềm tin, Nam đã soạn thảo Hợp đồng góp vốn đưa bà Nguyễn Thị Thanh Hà (trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) xem và ký kết. Sau đó, Nam đã chiếm đoạt được của bà Hà số tiền là 4.500.000.000 đồng.

Với thủ đoạn tương tự, vào tháng 2/2010, Nam đã chiếm đoạt của ông Phan Trường Sơn (trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) 500.000.000 đồng và năm 2011 chiếm đoạt của bà Nguyễn Thị Trúc Quỳnh (trú tại quận Hà Đông, Hà Nội) số tiền là 2.000.000.000 đồng. Như vậy, từ tháng 12/2009 đến tháng 4/2011, Vũ Hồng Nam đã thu 11.680.000.000 đồng của những người góp vốn sau đó chiếm đoạt sử dụng cho cá nhân toàn bộ số tiền trên.

Đến nay, sau khi đã khắc phục được một phần hậu quả thì Nam còn chiếm đoạt của những người trên tổng số tiền là 7.062.000.000 đồng. Cụ thể: của bà Tạ Lan Anh số tiền 522.000.000 đồng, của bà Nguyễn Thị Thanh Hà số tiền 4.040.000.000 đồng, của ông Phan Trường Sơn 500.000.000 đồng, của bà Nguyễn Thị Trúc Quỳnh số tiền là 2.000.000.000 đồng.

Sau một ngày xét xử, chiều 3/11, HĐXX TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Vũ Hồng Nam 15 năm tù và yêu cầu bị cáo phải trả lại cho các bị hại tổng là 6 tỷ 862 triệu đồng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.