Ðề nghị truy tố ông Trịnh Xuân Thanh cùng đồng phạm

Bảy bị can gồm: Nguyễn Ngọc Sinh (45 tuổi), nguyên Tổng giám đốc Công ty cổ phần Bất động sản Ðiện lực dầu khí Việt Nam (PVP Land); Ðào Duy Phong (59 tuổi), nguyên Chủ tịch HÐQT PVP Land; Ðinh Mạnh Thắng (55 tuổi), nguyên Chủ tịch HÐQT Công ty cổ phần Ðầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Ðà; Lê Hòa Bình (63 tuổi), Chủ tịch HÐQT Công ty Minh Ngân; Nguyễn Thị Kim Thoa (52 tuổi), Kế toán trưởng Công ty Minh Ngân; Huỳnh Nguyễn Quốc Duy (45 tuổi), làm nghề môi giới; Thái Kiều Hương (44 tuổi), Phó Tổng giám đốc Công ty VietSan về tội "tham ô tài sản" xảy ra tại PVP Land.

Theo đó, năm 2008, Lê Hòa Bình cùng Nguyễn Thị Kim Thoa đã mua lại cổ phần của 4 công ty gồm: Công ty cổ phần xây dựng và dịch vụ 1/5, Công ty cổ phần đầu tư Hòa Bình, Công ty cổ phần xây dựng Minh Ngân và Công ty cổ phần thương mại xây dựng và tư vấn kỹ thuật. Ðể duy trì hoạt động của bốn công ty nêu trên, Lê Hòa Bình và Nguyễn Thị Kim Thoa tuyển dụng một số nhân viên vào làm việc tại trụ sở chung ở B11 Khu Trung Hòa - Nhân Chính (quận Cầu Giấy, Hà Nội). Hoạt động thu, chi tài chính của cả 4 công ty cũng được theo dõi chung trên cùng một hệ thống sổ sách kế toán.

Cuối năm 2009, đầu năm 2010, Lê Hòa Bình, Nguyễn Thị Kim Thoa và một đối tượng khác đã có hành vi gian dối chiếm đoạt hơn 800 tỷ đồng của 429 người dân thông qua việc ký hợp đồng giao vốn đầu tư Dự án khu đô thị Thanh Hà - Cienco 5. Bằng nguồn tiền thu được của người dân và nguồn tiền khác của doanh nghiệp, Lê Hòa Bình có chủ trương đầu tư thực hiện Dự án Nam Ðàn Plaza tại đường Phạm Hùng (Hà Nội) dưới hình thức mua toàn bộ số cổ phần Công ty Xuyên Thái Bình Dương (tức là cổ phần Dự án Nam Ðàn Plaza) gồm 24 triệu cổ phiếu.

Quá trình chuyển nhượng cổ phần tháng 4-2010, Lê Hòa Bình và một số cá nhân phía PVP Land đã thỏa thuận và ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần cho Lê Hòa Bình với giá thấp hơn giá đã thỏa thuận để chiếm đoạt tài sản là giá trị cổ phần chênh lệch giá. Ngày 21-4-2010, cơ quan CSÐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần xây dựng và dịch vụ 1/5. Quá trình điều tra vụ án, cơ quan CSÐT Bộ Công an đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Ngày 24-8-2011, cơ quan CSÐT Bộ Công an đã kết luận điều tra vụ án, đề nghị truy tố các bị can về các tội: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Sau nhiều lần điều tra bổ sung, điều tra lại, xét xử sơ thẩm, phúc thẩm, ngày 15-3-2017, TAND cấp cao tại Hà Nội đã xét xử phúc thẩm vụ án (lần thứ 2) và quyết định giữ nguyên Bản án sơ thẩm số 224/2016/HSST ngày 23-6-2016 đối với Lê Hòa Bình và Nguyễn Thị Kim Thoa với hình phạt tù chung thân; giảm hình phạt cho một bị cáo khác và hủy một phần bản án sơ thẩm về tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" đối với các bị cáo Lê Hòa Bình, Ðào Duy Phong, Huỳnh Nguyễn Quốc Duy để điều tra lại do có dấu hiệu đồng phạm tội "tham ô tài sản" cùng với Nguyễn Ngọc Sinh, Trịnh Xuân Thanh, Nguyễn Thị Kim Thoa, Thái Kiều Hương trong việc chuyển nhượng cổ phần của PVP Land tại Công ty Xuyên Thái Bình Dương. Cùng ngày 15-3-2017, TAND cấp cao tại Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "tham ô tài sản" đối với hành vi của Trịnh Xuân Thanh.

Quá trình điều tra hai vụ án, xét thấy đều xử lý hành vi phạm tội của những người tham gia việc chuyển nhượng cổ phần PVP Land tại Công ty Xuyên Thái Bình Dương cho nên ngày 15-11-2017, cơ quan CSÐT Bộ Công an quyết định nhập hai vụ án nêu trên để tiếp tục điều tra. Cơ quan điều tra cũng đã chỉ rõ, các bị can phải chịu trách nhiệm về hành vi phạm tội của mình và liên đới chịu trách nhiệm đối với số tiền chênh lệch giá cổ phần trị giá hơn 87 tỷ đồng của PVP Land và phải chịu trách nhiệm dân sự đối với số tiền 49 tỷ đồng đã bị chiếm đoạt.