Tuyên án 28 bị cáo trong vụ án thất thoát hơn 6.300 tỷ đồng tại Ngân hàng Đại Tín

Theo đó, Hội đồng xét xử (HĐXX) nhận định, dựa vào kết quả xét hỏi công khai tại tòa, đã làm rõ toàn bộ các chứng cứ trong vụ án, đủ cơ sở kết luận bị cáo Hứa Thị Phấn lợi dụng việc nắm giữ 84,92% vốn điều lệ của TrustBank để điều hành, chi phối, thâu tóm toàn bộ Hội đồng quản trị, lũng đoạn mọi hoạt động đầu tư, hoạt động tín dụng, hoạt động thu chi tiền mặt nhằm thực hiện hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, cố ý làm trái thông qua việc nâng khống giá trị căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch (quận 3, TP Hồ Chí Minh) từ khoảng 154 tỷ đồng lên đến 1.260 tỷ đồng để bán cho TrustBank, chiếm đoạt của của ngân hàng này hơn 1.105 tỷ đồng; hạch toán thu chi khống, cấn trừ để gây thiệt hại cho TrustBank hơn 5.256 tỷ đồng.

HĐXX nhận định, bị cáo Hứa Thị Phấn đóng vai trò chủ mưu, chỉ đạo toàn bộ hành vi phạm tội nên tuyên phạt bị cáo này 20 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, 20 năm tù về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Tổng hợp với 17 năm tù của bản án trong vụ án kinh tế tại Ocenbank ngày 4-5-2018 của Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội, buộc bị cáo Hứa Thị Phấn chấp hành hình phạt là 30 năm tù giam.

Bị cáo Bùi Thị Kim Loan (nguyên kế toán Công ty TNHH Phú Mỹ) đóng vai trò giúp sức tích cực cho Hứa Thị Phấn. Mặc dù bị cáo Bùi Thị Kim Loan có nhiều tình tiết giảm nhẹ và đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, nhưng hậu quả do các bị cáo gây ra đặc biệt lớn, gây ảnh hưởng đến nền kinh tế tài chính nên HĐXX tuyên phạt 28 năm tù giam.

Bị cáo Ngô Kim Huệ (nguyên Phó Tổng Giám đốc TrustBank) nhận án 10 năm tù. Các bị cáo Ngô Thị Ngân (nguyên Thủ quỹ chính TrustBank) 10 năm tù; Hoàng Văn Toàn (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị TrustBank) 7 năm tù; Trần Sơn Nam (nguyên Tổng Giám đốc TrustBank) 6 năm tù. Các bị cáo còn lại nhận mức án từ 2 năm tù hưởng án treo đến 6 năm tù giam.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX nhận định, toàn bộ số tiền thiệt hại tại Ngân hàng TNHH MTV Xây dựng Việt Nam - CB Bank (tiền thân là TrustBank) đều do bị cáo Hứa Thị Phấn sử dụng nên HĐXX tuyên buộc bị cáo Phấn bồi thường hơn 6.362 tỷ đồng cho CB Bank. HĐXX cũng tuyên buộc tiếp tục kê biên tài sản là bất động sản, cổ phần, cổ phiếu do bị cáo Hứa Thị Phấn đứng tên hoặc của Hứa Thị Phấn nhưng bị cáo nhờ người thân đứng tên để bảo đảm nghĩa vụ thi hành án. HĐXX tuyên thu hồi nhiều khoản tiền, trong đó có hơn 1.600/5.256 tỷ đồng từ hành vi hạch toán thu chi khống của bị cáo Hứa Thị Phấn.

Về mối quan hệ giữa CB Bank và Công ty Phương Trang, HĐXX cho rằng, bị cáo Hứa Thị Phấn đã lợi dụng ảnh hưởng của mình để chỉ đạo các bị cáo khác hạch toán thu chi khống, đẩy dư nợ cho Công ty Phương Trang hơn 5.256 tỷ đồng; lỗi xuất phát từ TrustBank nên không thể bắt Công ty Phương Trang chịu trách nhiệm. Từ đó, HĐXX chỉ tuyên buộc Công ty Phương Trang phải có trách nhiệm thanh toán khoản nợ gốc mà công ty này thực nhận là hơn 3.936 tỷ đồng cùng lãi phát sinh đến thời điểm khởi tố vụ án với tổng số tiền là hơn 6.400 tỷ đồng.

Đối với 36 tài sản là bất động sản của Công ty Phương Trang dùng thế chấp để vay tiền tại TrustBank, được kê biên trong quá trình điều tra, truy tố, HĐXX tuyên giải tỏa kê biên, giao cho CB Bank quản lý. Khi Công ty Phương Trang hoàn trả toàn bộ số tiền hơn 6.400 tỷ đồng hoặc một khoản tiền nào đó sẽ được nhận toàn bộ tài sản hoặc số tài sản tương ứng đối với từng khoản tiền mà Công ty Phương Trang đã trả cho CB Bank.