Vụ lừa đảo ở Agribank Krông Bông: Tuyên án tử hình Chu Ngọc Hải

Ngày 6-5, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã tuyên án đối với 20 bị cáo trong vụ “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Tham ô tài sản”; “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh huyện Krông Bông, Đắk Lắk (gọi tắt là Agribank Krông Bông).

Hội đồng xét xử tuyên phạt Chu Ngọc Hải (sinh năm 1984, thường trú tại phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột), nguyên cán bộ tín dụng Agribank Krông Bông, tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, tử hình về tội “Tham ô tài sản”. Tổng hình phạt mà bị cáo Hải phải nhận là tử hình.

Ngoài bị cáo Hải, 19 bị cáo khác nguyên là giám đốc, phó giám đốc, kế toán, cán bộ, nhân viên Agribank Krông Bông cũng bị tuyên án, gồm: Ngô Quốc Vinh, nguyên Giám đốc Aribank Krông Bông, 8 năm tù giam; Trần Thị Bích Hồng, nguyên Phó Giám đốc, 3 năm 6 tháng tù giam; Tô Đắc Hải, nguyên Phó Giám đốc, 3 năm 1 tháng tù giam; Lê Thị Hồng Loan 5 năm 6 tháng tù giam; Nguyễn Thị Hiền 6 năm tù giam; Đỗ Hoàng Nguyên 4 năm 8 tháng tù giam; H’Dim Êban 4 năm tù giam; Lê Thị Lâm 3 năm tù giam.

Tòa tuyên Lưu Thị Thu Trang 4 năm tù giam; Nguyễn Thị Thu Hà 3 năm 6 năm tù giam; Nguyễn Sỹ Hiếu 3 năm 6 tháng tù giam; Tăng Thị Mai Hương 4 năm tù giam; Nguyễn Đức Quang 3 năm 6 tháng tù giam; Vũ Ngọc Hưng 3 năm 4 tháng tù giam; Trần Lê Diễm Hồng 3 năm 6 tháng tù giam; Đoàn Ngọc Ban 3 năm 2 tháng tù giam; Phạm Nguyễn Hồng Trung 3 năm tù giam; Lưu Quốc Hậu 1 năm 6 tháng tù treo và Lê Văn Vinh 1 năm 8 tháng tù treo. Các bị cáo bị tuyên phạt về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo cáo trạng, từ ngày 6-4-2015 đến 20-2-2017, Chu Ngọc Hải, nguyên là cán bộ tín dụng Agribank Krông Bông, đã lập khống tổng cộng 562 bộ hồ sơ khách hàng vay vốn, rút chiếm đoạt tổng cộng hơn 114 tỷ đồng tại Agribank Krông Bông để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Trong số tiền 114 tỷ đồng do Hải lừa đảo chiếm đoạt được thì bị cáo đã dùng hơn 69 tỷ đồng để chuyển khoản cho 86 người, trả tiền mua vật phẩm chơi game; 41 tỷ đồng tiền mặt để trả tiền cá độ bóng đá. Ngoài ra, Hải còn sử dụng hơn 4 tỷ đồng để phục vụ tiêu dùng cá nhân.

Bị cáo Ngô Quốc Vinh, nguyên Giám đốc Agribank Krông Bông, từ tháng 8-2008 đến tháng 5-2017, đã có hành vi cố ý đưa ra chủ trương trái với quy định của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.

Bị cáo Vinh biết việc cho phép cán bộ tín dụng thực hiện giải ngân, thu nợ của khách hàng và quản lý hồ sơ vay vốn là sai quy trình theo quy định của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam nhưng vẫn chỉ đạo cho nhân viên thực hiện.

Ngày 24-2-2017, Ngô Quốc Vinh phát hiện Chu Ngọc Hải lập khống hồ sơ chiếm đoạt tiền của ngân hàng. Tuy nhiên, Vinh không báo cáo sự việc với cấp có thẩm quyền để ngăn chặn, xử lý mà để Hải được tiếp tục công tác, tìm kẽ hở của ngân hàng để chiếm đoạt tiền của khách hàng vay vốn.

Các bị cáo Trần Thị Bích Hồng, nguyên Phó Giám đốc Agribank Krông Bông, từ tháng 9-2001 đến hết tháng 7-2015, đã có những sai phạm trong công tác, để Chu Ngọc Hải lợi dụng, chiếm đoạt số tiền hơn 4,7 tỷ đồng.

Tô Đắc Hải, nguyên Phó Giám đốc Agribank Krông Bông, từ tháng 9-2015 đến tháng 5-2017, có những sai phạm trong công tác để Chu Ngọc Hải lợi dụng, chiếm đoạt số tiền hơn 4 tỷ đồng.

Lê Thị Hồng Loan là Kiểm soát viên, Trưởng phòng Kế toán-Tài chính Agribank Krông Bông (từ tháng 10-2013 đến tháng 5-2017), là thành viên ban quản lý kho quỹ nhưng không kiểm soát hoạt động thu chi tiền mặt, thế chấp tài sản đảm bảo trên hệ thống IPCAS và thực tế tại bộ phận kế toán theo đúng quy định của ngân hàng.

Sai phạm của Lê Thị Hồng Loan đã bị Chu Ngọc Hải lợi dụng để chiếm đoạt số tiền hơn 100 tỷ đồng.

Các bị cáo khác có hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, làm thiệt hại ngân sách Nhà nước.

Ngoài ra, Hội đồng xét xử cũng đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk khởi tố vụ án thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng đối với Agribank Đắk Lắk.

Theo cáo trạng, từ năm 2014 đến tháng 10-2016, Agribank Đắk Lắk không kiểm tra, kiểm soát hoạt động của Agribank Krông Bông.

Ngày 1-11-2016, Agribank Đắk Lắk thành lập đoàn kiểm tra toàn diện nhưng không phát hiện ra sai phạm ở chi nhánh này.