Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ nguyên lãnh đạo công ty địa ốc lừa đảo

4 bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: Lâm Hữu Sơn (SN 1975, ở thành phố Hồ Chí Minh, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty King, Công ty 5F); Phan Văn Cường (tên khác là Phan Tuấn Anh, SN 1985, nguyên Tổng Giám đốc Công ty King); Nguyễn Hồng Minh (SN 1976, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty 5F) và Đào Văn Ý (SN 1972, nguyên cố vấn kinh doanh Công ty 5F).

Công ty King thành lập năm 2014, do Lâm Hữu Sơn là Chủ tịch HĐQT, Phan Văn Cường là Tổng Giám đốc. Công ty có vốn điều lệ 100 tỷ đồng. Tuy nhiên, các cổ đông chưa góp vốn vào công ty.

Sau khi Công ty King được thành lập, các bị cáo đã tung tin về việc công ty có các đối tác chiến lược là những nhà môi giới quốc tế, chuyên cung cấp dịch vụ đầu tư tài chính hàng đầu. Ngoài ra, công ty còn tuyên bố sở hữu dự án chung cư cao cấp Hòa Bình Green City; dự án Nhà máy chế biến khí hiếm tại Bắc Ninh; chuỗi nhà hàng, quán cà phê, bar thương hiệu Bar of King; khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Venus Cát Bà…

Để "đánh bóng" tên tuổi, Sơn tổ chức buổi ra mắt văn phòng đại diện tại khách sạn 5 sao. Bị cáo còn giới thiệu các gói lợi nhuận lãi suất cao, từ 36%/năm (thời hạn 3 tháng) cho đến 45,6%/năm (thời hạn 12 tháng). Các nhân viên đều được hưởng các mức hoa hồng hấp dẫn để quảng bá, lôi kéo khách về công ty.

Từ tháng 4 đến tháng 11-2014, Công ty King đã huy động vốn của 140 khách hàng dưới hình thức hợp đồng vay vốn, hợp đồng góp vốn, thu tổng số tiền 42 tỷ đồng. Số tiền thu được, Sơn và Cường sử dụng một phần trả tiền gốc, lãi, tiền thưởng cho khách hàng và chi tiêu cá nhân.

Kết quả xác minh cho thấy, Công ty King không có mối liên hệ nào với các tổ chức, quỹ đầu tư trên thế giới; 5 dự án công ty tuyên bố sở hữu là không có thật.

Đến tháng 7-2015, khi Công ty King ngừng hoạt động, Sơn tiếp tục thành lập Công ty cổ phần Tư vấn và Quản lý đầu tư 5F với quy mô lớn hơn. Bị cáo tiếp tục chỉ đạo cấp dưới quảng bá thông tin gian dối về việc công ty có 14 dự án kinh doanh hiệu quả.

Công ty 5F đưa ra các gói đầu tư lãi suất cao đến 72%/năm và chính sách trả hoa hồng cho người giới thiệu từ 35-50% lợi nhuận một tháng của người vào sau. Tùy từng thời điểm, công ty còn đưa ra chương trình khuyến mại như trả trước 3 tháng lợi nhuận; tặng các chuyến du lịch Thái Lan, Nha Trang; tặng vàng, máy tính bảng iPad, điện thoại…

Cơ quan điều tra xác định, từ cuối tháng 7-2015 đến tháng 5-2016, Công ty 5F đã ký 947 hợp đồng hợp tác đầu tư với 566 nhà đầu tư, thu 153 tỷ đồng. Tiền thu được, Sơn sử dụng cá nhân 37 tỷ đồng, số tiền còn lại chi vào việc trả tiền gốc, lãi...

Sau nhiều ngày xét xử, Hội đồng xét xử quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung danh sách bị hại, vì một số người bị hại chưa được cơ quan điều tra lấy lời khai.