Nguyên Chủ tịch OceanBank Hà Văn Thắm lại sắp hầu tòa

Pháp đình - Ngày đăng : 18:04, 10/04/2020

(HNMO) - Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, ngày 27-4 tới sẽ mở phiên tòa sơ thẩm để xét xử Hà Văn Thắm (sinh năm 1972, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương - OceanBank) cùng 7 đồng phạm về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, theo quy định tại Điều 221, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, Hà Văn Thắm đã chỉ đạo Lê Thị Thu Thủy (sinh năm 1977, nguyên Phó Tổng Giám đốc OceanBank) phối hợp với bộ phận truyền thông, văn phòng và kế toán ký kết, hợp thức 44 hợp đồng khống hoặc nâng khống với 19 đối tác, với các nội dung như cung cấp thẻ tập Gym, thuê biển quảng cáo, tổ chức hội nghị, in tờ rơi..., tổng giá trị hơn 133,8 tỷ đồng.

Sau khi nhận tiền do OceanBank thanh toán, các đối tác đã chuyển trả lại cho OceanBank số tiền hơn 84 tỷ đồng để hoàn ứng chi lãi ngoài, chi phí truyền thông, chi đối ngoại… Số tiền các đối tác có thực hiện tại các hợp đồng là hơn 26,5 tỷ đồng, nộp thuế giá trị gia tăng gần 11,5 tỷ đồng, chiếm hưởng hơn 10,6 tỷ đồng.

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao kết luận, hành vi ký kết, hạch toán, thanh toán các hợp đồng trên của các bị cáo dẫn đến hậu quả là OceanBank thiệt hại hơn 106 tỷ đồng.

Đây là vụ án thứ ba mà Hà Văn Thắm bị đưa ra xét xử liên quan đến hoạt động tài chính ngân hàng. Phiên xét xử dự kiến kéo dài trong 3 ngày.

Chu Dũng