Khởi tố nguyên Phó Chánh văn phòng Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh

Trong số 13 bị can bị khởi tố, có ông Phạm Văn Thông, nguyên Phó Chánh văn phòng Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh và ông Lê Hoàng Minh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty IPC.

13 bị can được xác định có vai trò liên quan tới vụ ông Tề Trí Dũng, Tổng Giám đốc Công ty IPC, kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn (Sadeco) "Vi phạm pháp luật trong việc quản lý vốn Nhà nước" tại Công ty IPC và Sadeco.

Trước đó, tháng 3-2019, ông Phạm Văn Thông đã bị Ủy ban kiểm tra Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh kỷ luật cách hết các chức vụ trong Đảng do liên quan đến nhiều sai phạm, trong đó, có sai phạm liên quan đến việc tăng vốn điều lệ tại Sadeco. Tháng 8-2020, ông Lê Hoàng Minh bị Ủy ban kiểm tra Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh kỷ luật cảnh cáo về các sai phạm trên cương vị quản lý IPC. Đây là kết quả điều tra mở rộng vụ án liên quan đến ông Tề Trí Dũng và bà Hồ Thị Thanh Phúc, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Sadeco.

Ngày 22-6-2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Tề Trí Dũng và bà Hồ Thị Thanh Phúc để điều tra về 2 tội danh "Tham ô tài sản" và "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Cùng liên quan tội danh "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", vào tháng 6-2020, Cơ quan Điều tra, Công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố thêm 3 bị can gồm: Trần Công Thiện, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư và xây dựng Tân Thuận; Huỳnh Phước Long, nguyên thành viên Hội đồng quản trị Công ty Sadeco và Đỗ Công Hiệp, nguyên Kế toán trưởng Sadeco.

Công ty IPC có tỷ lệ vốn góp tại Công ty Sadeco là 74,8%. Tháng 3-2015, Công ty IPC bán đấu giá hơn 5,2 triệu cổ phiếu tại Công ty Sadeco cho Công ty cổ phần bất động sản Exim (Công ty Exim) với giá hơn 26 nghìn đồng/cổ phiếu. Đến tháng 9-2016, Công ty Exim bán toàn bộ số cổ phiếu trên cho Công ty Nguyễn Kim với giá 57 nghìn đồng/cổ phiếu. Lúc này, tỷ lệ vốn góp của IPC tại Sadeco còn 44%.

Gần cuối năm 2016, Công ty Nguyễn Kim đề xuất mua cổ phần để trở thành cổ đông chiến lược của Sadeco. Liền sau đó, Sadeco có nghị quyết tăng vốn điều lệ bằng cách phát hành cổ phiếu và chọn Nguyễn Kim làm đối tác chiến lược. Nhóm đại diện vốn của Công ty IPC tại Sadeco cũng đồng ý đề xuất trên.

Đại diện vốn nhà nước (Công ty IPC) gồm có 4 thành viên. Trong đó, ông Tề Trí Dũng giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Sadeco, bà Hồ Thị Thanh Phúc là thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Sadeco. Ngoài ra, bà Phúc đồng thời giữ chức vụ Trưởng phòng phát triển kinh doanh của Công ty IPC đến tháng 2-2017. Hội đồng quản trị Công ty Sadeco ban hành nghị quyết chọn Nguyễn Kim tham gia cổ đông chiến lược căn cứ đề xuất của Tổng Giám đốc Công ty Sadeco là bà Phúc. Tháng 6-2017, Công ty Sadeco bán 9 triệu cổ phiếu cho Nguyễn Kim, thu về 360 tỷ đồng.

Thanh tra thành phố Hồ Chí Minh kết luận thời điểm phát hành cổ phiếu Sadeco chưa thực sự có nhu cầu cần thiết tăng vốn. Với việc bán cổ phiếu giá 40 nghìn đồng/cổ phiếu thì số thiệt hại cho Sadeco (so với giá bán của Exim cho Nguyễn Kim là 57 nghìn đồng/cổ phiếu) đã là 153 tỷ đồng. Đặc biệt, thông qua việc bán chỉ định cổ phiếu với mức giá rẻ trên, Sadeco đã giúp Nguyễn Kim thâu tóm doanh nghiệp này với tỷ lệ sở hữu vốn lên hơn 54%, tỷ lệ sở hữu vốn của IPC chỉ còn hơn 28%, trong khi hoạt động kinh doanh tại Sadeco rất hiệu quả, tỷ lệ chia cổ tức hằng năm cao (năm 2015 là 20%, năm 2016 là 40%, năm 2017 là 10%).

Tuy nhiên, sau khi Thanh tra thành phố Hồ Chí Minh thanh kiểm tra, vào tháng 8-2018, Hội đồng quản trị Sadeco đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua việc thu hồi số cổ phần đã phát hành cho Nguyễn Kim. Việc làm trên của Công ty IPC và Công ty Sadeco trong quá trình thanh tra được xác định là "xem thường kỷ luật, kỷ cương, có dấu hiệu đối phó, gây trở ngại cho hoạt động thanh tra".