Đánh sập ổ nhóm cho vay nặng lãi lên đến 292%

Qua nắm tình hình, Công an quận Hà Đông phát hiện cơ sở spa tại số nhà 76 Lê Lai, phường Nguyễn Trãi (quận Hà Đông) có biểu hiện hoạt động tín dụng “đen”, cho vay lãi nặng dưới hình thức “bốc bát họ”. Khách đến spa thường xuyên là các nhóm thanh niên có ngoại hình ngổ ngáo, xăm trổ.

Ngày 16-12-2020, Công an quận Hà Đông đã bắt giữ đối tượng cầm đầu là Nguyễn Tuấn Hiệp cùng đàn em. Quá trình khám xét, cơ quan chức năng thu giữ 1 máy tính, 3 điện thoại di động cùng nhiều giấy tờ ghi nợ.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, từ tháng 10-2018, Hiệp bàn với cả nhóm góp vốn kinh doanh “bốc bát họ” và treo biển spa để tránh sự chú ý của cơ quan chức năng. Mỗi “bát họ” từ 10 đến 30 triệu đồng, khi nhận tiền mỗi “bát họ” khách sẽ bị cắt từ 2 đến 6 triệu đồng, tương ứng lãi suất 146%/năm và trong vòng 50 ngày phải trả đủ gốc lẫn lãi. Hoặc nếu cho vay lãi ngày, người vay phải trả lãi suất từ 7.000 đến 8.000 đồng/1 triệu đồng/ngày, tương ứng từ 255,5 đến 292%/năm.

Theo hồ sơ, đã có khoảng 500 khách vay đường dây tín dụng “đen” này với số tiền giao dịch lên đến 30 tỷ đồng.