Tìm người bị hại trong vụ lừa đảo liên quan Tập đoàn Khanh Group
Pháp luật - Ngày đăng : 10:57, 18/03/2021
Trước đó, ngày 11-8-2020, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Kim Bumjae và 7 đồng phạm người Việt Nam về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Kết quả điều tra xác định, Kim Bumjae được Kim Sung - Hun (quốc tịch Hàn Quốc), là Tổng Giám đốc Công ty IDS Holdings Hàn Quốc, đề nghị mở thêm chi nhánh của Công ty IDS Holdings và làm người đại diện tại Việt Nam.
Nhiệm vụ của Kim Bumjae là kêu gọi đầu tư, chuyển tiền huy động được về công ty mẹ để kinh doanh ngoại hối (forex), lợi nhuận từ khoản đầu tư này sẽ trích phần trăm để chi trả các chi phí tại Việt Nam, trả lãi, hoa hồng, còn lại chuyển sang Hàn Quốc để đầu tư kinh doanh ngoại hối.
Kim Bumjae đã lập nhiều công ty để huy động tài chính bằng hình thức ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh, trả lãi cố định hằng tháng trái pháp luật.
Kim Bumjae đã chỉ đạo Nguyễn Thị Hương (sinh năm 1993, ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh), thành lập Công ty TNHH Raon Việt Nam (trụ sở tại số 22 Đặng Hữu Phổ, phường Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh, nay là thành phố Thủ Đức) và Công ty TNHH Khanh Asset (lầu 55 Tòa nhà Bitexco, số 2 Hải Triều, phường Bến Nghé, quận 1). Bản thân Hương được hưởng hoa hồng hơn 1,5 tỷ đồng.
Ngoài ra, Kim Bumjae tạo lập trang website www.khanhmembers.com, để thu tiền, trả lãi suất, hoa hồng theo mô hình đa cấp trái phép, hứa hẹn với nhà đầu tư sử dụng nguồn tiền huy động để đầu tư tại nước ngoài. Kim Bumjae còn tổ chức các lớp dạy forex, kinh doanh quán cà phê, CLB poker, kinh doanh karaoke... trá hình, để tạo niềm tin cho nhà đầu tư, lấy lợi nhuận chi trả lãi nhưng bản chất là lấy tiền của nhà đầu tư sau chi trả cho nhà đầu tư trước.
Từ tháng 3-2019 đến tháng 6-2020, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận 119 đơn tố giác của nhiều cá nhân, tố cáo các công ty trên, do Kim Bumjae làm Giám đốc, chiếm đoạt hơn 81,5 tỷ đồng của các nhà đầu tư.
Công an thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các cá nhân bị thiệt hại khi nộp tiền đầu tư vào Công ty Raon Việt Nam, Công ty Khanh Asset đến Phòng Cảnh sát kinh tế (số 674, đường Ba Tháng Hai, phường 14, quận 10) trình báo sự việc trước ngày 31-3-2021.