Khởi tố 2 đối tượng buôn bán hàng vạn điếu thuốc lá lậu

Trước đó, vào khoảng 15h ngày 5-1-2022, tổ công tác Công an huyện Thanh Trì tiến hành kiểm tra tại trước tòa chung cư CT8C khu đô thị Đại Thanh, phát hiện Hồ Văn Hoan đang bốc dỡ 1 thùng carton từ trên xe máy. Tiến hành kiểm tra, phát hiện trong thùng carton có 50 cây thuốc lá điếu, tương đương 500 bao thuốc lá nhãn hiệu 555. Hoan tự khai số thuốc lá này là thuốc lá điếu nhập lậu do nước ngoài sản xuất, Hoan đang mang đi tiêu thụ. Tổ công tác đã tạm giữ, niêm phong tang vật và đưa Hoan về trụ sở cơ quan công an để tiếp tục làm việc.

Hồ Văn Hoan khai nhận từ tháng 12-2021, Hoan được Phạm Phương Tuấn thuê vận chuyển thuốc lá nhãn hiệu 555 nhập lậu do nước ngoài sản xuất. Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Hoan, phát hiện, thu giữ 12.100 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu BLEND NO 555). Tiếp tục khám xét khẩn cấp chỗ ở của Phạm Phương Tuấn, Cơ quan Cảnh sát điều tra phát hiện, thu giữ 46 hộp thuốc lá điện tử, trên vỏ hộp ghi chữ nước ngoài.

Tại cơ quan điều tra, Tuấn và Hoan thừa nhận, từ năm 2014 đến cuối năm 2019, Phạm Phương Tuấn đi du học tại Nhật Bản. Sau khi về nước, do không có việc làm ổn định nên Tuấn nảy sinh ý định buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu để kiếm lời. Để thực hiện, từ tháng 7-2020, Tuấn sử dụng tài khoản Facebook tìm mua thuốc lá điếu nhãn hiệu 555 và đăng bài rao bán thuốc lá lên các nhóm buôn bán thuốc lá trên mạng xã hội Facebook.

Khoảng tháng 11-2021, do có nhiều khách mua thuốc lá nên Tuấn thuê nhà làm nơi cất giữ thuốc lá và thuê Hồ Văn Hoan vận chuyển thuốc lá đi tiêu thụ. Để che giấu hành vi phạm tội, Tuấn và Hoan sử dụng sim điện thoại rác, thường xuyên thay đổi số điện thoại và liên lạc với các đối tượng mua bán thuốc lá qua các tài khoản ảo trên ứng dụng mạng xã hội. Khi vận chuyển thuốc lá đi tiêu thụ, Tuấn và Hoàn đóng thuốc lá trong các thùng carton, bên ngoài vỏ thùng ghi bột ngũ cốc, bánh kẹo…

Công an huyện Thanh Trì đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.

* Ngày 12-1-2022, Công an quận Nam Từ Liêm đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam để điều tra đối với Nguyễn Văn Chung (sinh năm 1992; ở xã Điệp Nông, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) về tội buôn bán hàng giả; và Đặng Viết Minh (sinh năm 1989; ở xã Liên Bạt, huyện Ứng Hòa, Hà Nội) về tội sản xuất hàng giả.

Trước đó, chiều 21-12-2021, tổ công tác Công an quận Nam Từ Liêm làm nhiệm vụ trên địa bàn phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm phát hiện phía sau hai xe ô tô tải có hai người đàn ông đang kiểm tra hàng, có biểu hiện nghi vấn.

Một trong hai chủ xe khai nhận tên Nguyễn Văn Chung, chủ số hàng nước giặt nhãn hiệu D-nee, thừa nhận số nước giặt này là hàng giả (giả tem mác, nhãn hiệu) do Chung mua về để bán lại kiếm lời.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Chung khai, bản thân chuyên kinh doanh nước giặt, nước rửa chén… Khoảng tháng 10-2021, có người liên lạc với Chung qua mạng xã hội hỏi mua nước giặt D-nee giả. Chung đã liên hệ với Đặng Viết Minh để hỏi thì Minh bảo có làm được nước giặt D-nee giả.

Sau đó Minh đã đưa cho Chung can nước giặt nhãn hiệu D-nee giả thành phẩm (có cả tem phụ) làm mẫu. Chung cho khách xem mẫu và người này đồng ý mua 850 thùng với giá 300.000 đồng/thùng (1 thùng có 4 can loại 3 lít) và Chung chịu trách nhiệm vận chuyển hàng.

Ngày 23-12-2021, Đặng Viết Minh đến cơ quan điều tra xin đầu thú về hành vi phạm tội của bản thân. Minh khai nhận, khoảng tháng 9-2021, nhận thấy sản phẩm nước giặt quần áo D-nee do Thái Lan sản xuất được ưa chuộng, nhiều người sử dụng, hỏi mua nên đã nảy sinh ý định sản xuất nước giặt D-nee giả bán kiếm lời.

Minh đã tìm mua trên mạng bồn khuấy, máy chiết, hóa chất, can nhựa, tem giả nhãn hiệu D-nee, tem phụ Công ty Đại Thịnh để về làm giả nước giặt D-nee. Minh đã mượn kho tại xã Liên Bạt, huyện Ứng Hòa, Hà Nội để làm nơi sản xuất và thuê 2 lao động thời vụ để làm.

Khoảng đầu tháng 12-2021, Minh nhận lời bán nước giặt D-nee giả cho Chung. Do lo sợ bị phát giác việc sản xuất, buôn bán hàng giả, Minh đã xóa hết tin nhắn giữa hai người, cũng như tự mình lái xe đến kho lấy nước giặt để giao cho lái xe chở về cho Chung.

Sau đó, Minh nghi ngờ Chung đã bị cơ quan công an phát hiện, bắt giữ nên không tiếp tục giao dịch với Chung. Khi biết Chung bị bắt, Minh đến cơ quan công an đầu thú mong được hưởng khoan hồng của pháp luật.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra.