Điều tra 3 vụ có dấu hiệu lừa đảo tài sản tại thành phố Hồ Chí Minh

Cụ thể, Công an thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH House Land (địa chỉ trên đường Lê Thị Riêng, phường Thới An, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh).

Theo cơ quan điều tra, Công ty TNHH House Land không có quyền sử dụng đất, không thực hiện hợp tác với chủ sở hữu, không được cơ quan chức năng phê duyệt chủ trương và cấp phép đầu tư thành lập, xây dựng dự án căn hộ, nền đất, nhà ở liền kề tại các thửa đất. Tuy nhiên, Công ty TNHH House Land đã tự đặt tên dự án “Căn hộ Family Home”, “Đất nền Queen House” và 6 dự án tự đặt tên khác tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Công ty này tự lập quảng cáo, bản vẽ phân nền đất, phân căn hộ trái phép để ký hợp đồng thỏa thuận mua bán và cam kết nhận chuyển nhượng lại, thu tiền và chiếm đoạt của khách hàng. Tháng 9-2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an thành phố đề nghị, các cá nhân bị thiệt hại khi nộp tiền cho Công ty TNHH House Land để mua căn hộ, nền đất, nhà ở liền kề... cần liên hệ với Đội 9, Phòng PC03 (số 674 đường 3/2, phường 14, quận 10) để phối hợp điều tra.

* Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hồ Chí Minh, đang điều tra 2 vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư nhân lực Quốc tế Phương Đông (gọi tắt là Công ty Phương Đông) và Công ty TNHH Cung ứng lao động NAMICO (gọi tắt là Công ty NAMICO), trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh.

Theo cơ quan điều tra, mặc dù không có giấy phép đưa người lao động đi làm việc tại nước ngoài do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cấp, nhưng ông Nguyễn Hữu Thạnh (đăng ký thường trú tại phường 14, quận Tân Bình), Giám đốc Công ty Phương Đông vẫn dùng tư cách pháp nhân của doanh nghiệp để quảng cáo đưa người lao động đi làm việc tại nước ngoài, từ đó trực tiếp ký kết hợp đồng, thu tiền của nhiều cá nhân nhưng không thực hiện, chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng.

Tương tự, ông Nguyễn Hoàng Nguyên (hộ khẩu thường trú tại khu phố 4, phường Linh Xuân, thành phố Thủ Đức) là Giám đốc Công ty NAMICO quảng cáo hoạt động dịch vụ và tuyển chọn đưa người lao động đi làm việc tại nước ngoài, dù doanh nghiệp không có giấy phép do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cấp, thu hơn 2 tỷ đồng từ nhiều cá nhân, nhưng không thực hiện theo thỏa thuận và cũng không hoàn trả lại tiền.

Hiện, hai ông Thạnh và Nguyên không có ở nơi cư trú. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố đề nghị hai ông đến Đội 9, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an thành phố Hồ Chí Minh để làm rõ những nội dung liên quan đến vụ án đang điều tra.