Giám đốc công ty thiết kế tổ chức kinh doanh đa cấp lừa đảo

Theo điều tra, năm 2016, Phạm Văn Đảng thành lập Công ty TNHH Thiết kế 3D Vietek, trụ sở tại quận Đống Đa (Hà Nội), thuê người đứng tên giám đốc nhưng mọi hoạt động của công ty do Đảng đứng sau điều hành, thực chất là tạo vỏ bọc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Mặc dù công ty không đăng ký hoạt động kinh doanh đa cấp nhưng Đảng đã nghĩ ra hình thức hoạt động đa cấp biến tướng dưới vỏ bọc tuyển cộng tác viên môi giới bất động sản do Công ty Vietek là chủ đầu tư hoặc tham gia góp vốn, liên kết, hoặc đã mua số lượng lớn căn hộ tại dự án.

Khi tham gia, cộng tác viên phải mua mã môi giới sản phẩm với giá 3 triệu đồng/mã, mỗi người được quyền mua từ 1-20 mã. Sau khi nộp tiền, cộng tác viên được Công ty Vietek trả lãi 10% tiền nộp, sau đó đi mời người khác tham gia để ăn tiền hoa hồng. Càng giới thiệu được nhiều người tham gia làm cộng tác viên thì càng được nhiều tiền thưởng, giống như mô hình đa cấp.

Để cộng tác viên tin tưởng các dự án bất động sản mà Công ty Vietek tham gia là có thật, Phạm Văn Đảng phát cho mỗi cộng tác viên một cuốn catalog in hình các dự án bất động sản hấp dẫn, trong đó in nội dung Công ty Vietek là chủ đầu tư hoặc tham gia đầu tư.

Cụ thể là: Mua 9 lô biệt thự trị giá 210 tỷ đồng tại dự án Vinhomes Green Bay tại đại lộ Thăng Long, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội; mua 20 lô biệt thự trị giá 300 tỷ đồng tại dự án FLC Hạ Long; mua 10 lô nhà vườn trị giá 80 tỷ đồng tại dự án FLC Sầm Sơn; mua 50 lô biệt thự trị giá 450 tỷ đồng tại dự án khu đô thị mới Bắc quốc lộ 32 của Công ty cổ phần Phát triển đầu tư Từ Liêm; chủ đầu tư dự án khu nhà ở thấp tầng Manhattan tại đường Nguyễn Hoàng Tôn, phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội; chủ đầu tư dự án khu du lịch sinh thái Bình Yên tại Thạch Thất, Hà Nội; chủ đầu tư dự án khu du lịch - dịch vụ sinh thái Sơn Động tại thị xã Sơn Tây, Hà Nội; chủ đầu tư dự án Khu du lịch văn hóa tâm linh động Đá Bạc tại huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình; Hợp tác phân phối sản phẩm với Công ty cổ phần Đô thị sinh thái dầu khí Hòa Bình xây dựng dự án Eco Valley Resort tại khu Đồng Chanh, tỉnh Hòa Bình…

Trước những thông tin và dự án “siêu khủng” như vậy, nhiều người đã ký hợp đồng cộng tác viên môi giới bất động sản với Công ty Vietek và chuyển tiền vào tài khoản công ty.

Quá trình xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, các dự án do Công ty Vietek làm chủ đầu tư in trong cuốn catalog mà Phạm Văn Đảng phát cho cộng tác viên là không có thật.

Công ty Vietek cũng không mua hay liên kết với bất cứ doanh nghiệp, tập đoàn bất động sản nào, hoặc được phép môi giới sản phẩm tại các dự án bất động sản như Công ty Vietek quảng cáo.

Tiến hành sao kê tài khoản của Công ty Vietek, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định từ tháng 11-2016 đến tháng 1-2017, rất nhiều người đã chuyển tiền để tham gia đa cấp với tổng số hơn 1 tỷ đồng.

Công an thành phố Hà Nội đang tiếp nhận thêm thông tin những người đã nộp tiền cho Phạm Văn Đảng hoặc nộp tiền để mua mã cộng tác viên tại Công ty Vietek để phục vụ quá trình điều tra.