Bắt nhóm lừa đảo chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng
Pháp luật - Ngày đăng : 13:49, 23/04/2023
Cụ thể, từ ngày 31-1, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng nắm được thông tin về việc chị Nguyễn Thị H (57 tuổi, ngụ tại Đà Nẵng) bị các đối tượng không rõ lai lịch chiếm đoạt hơn 151 triệu đồng. Nhận thấy có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản công dân, cơ quan Công an đã lập chuyên án đấu tranh.
Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định các đối tượng Phùng Văn Quang và Lưu Thị Hiền (cùng 28 tuổi, cùng trú xã Hòa Xá, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội), Nguyễn Thị Huyền (24 tuổi, trú xã Thạch Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) có nhiều dấu hiệu cho thấy nhóm đối tượng này hoạt động lừa đảo liên tỉnh. 15 cán bộ, chiến sĩ Công an Đà Nẵng đã ra Hà Nội kết hợp với các đơn vị truy tìm chứng cứ phạm tội của nhóm lừa đảo này.
Ngày 22-4-2023, Công an Đà Nẵng và Hà Nội đã phối hợp tiến hành khám xét đồng loạt 3 địa điểm, thu giữ nhiều tang vật. qua đó ra quyết định tạm giữ 8 đối tượng và di lý về Đà Nẵng, gồm: Nguyễn Thị Huyền, Lưu Thị Hiền, Phùng Văn Quang (có nhân thân, lai lịch nêu trên), Nguyễn Thị Hồng Thắm (20 tuổi, trú xã Hòa Nam, huyện Ứng Hòa, Hà Nội), Hà Văn Chức (25 tuổi, trú xã Tân Phú, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ), Phạm Văn Thắng và Ngô Đức Thắng (cùng 27 tuổi, cùng trú xã Vạn Thái, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội) và Dương Chí Thương (25 tuổi, trú xã Hòa Phú, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội).
Tại Cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, từ cuối năm 2021 đến nay, bằng hình thức vay online trên mạng, các đối tượng đã giả danh nhân viên công ty tài chính, ngân hàng duyệt hồ sơ cho vay và yêu cầu người vay đóng các khoản phí phát sinh mới được nhận tiền vay như “phí vay vốn và phí bảo hiểm khoản vay”, “đóng phí bảo lưu hồ sơ vay”. Tổng cộng, các đối tượng đã lừa được hơn 500 bị hại trên cả nước với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.
Công an Đà Nẵng tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án, thu thập, củng cố chứng cứ để chứng minh hành vi vi phạm và xử lý theo quy định của pháp luật với các đối tượng trên.
Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đà Nẵng thông báo cho ai là bị hại của hình thức lừa đảo nêu trên thì nhanh chóng liên hệ đến Phòng Cảnh sát hình sự (số 47 Lý Tự Trọng, thành phố Đà Nẵng; số điện thoại 069.4260.254 để cung cấp thông tin, giải quyết tin báo tố giác tội phạm).