Tuyên án vụ buôn lậu dầu diesel trị giá trên 168 tỷ đồng

Trong đó hai bị cáo Nguyễn Thế Dũng, sinh 1955, nguyên Chủ tịch hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Dầu khí Đồng Tháp (Công ty Dầu khí Đồng Tháp) và Trương Hữu Có, sinh 1965, trú tại xã Định Yên, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp, Giám đốc Công ty Cổ phần thương mại Vận tải biển Đông Á về tội buôn lậu với mức án mỗi bị cáo 19 năm tù.

Các bị cáo Vi Văn Dũng, Nguyễn Ngọc Thi, Trần Quốc Việt, Nguyễn Thành Nam, Phạm Văn Báu, Chu Thị Mỹ Hương, Đặng Việt Anh và Lê Thanh Thảo Ly mỗi bị cáo lĩnh án từ 3 đến 16 năm tù về tội buôn lậu. Riêng bị cáo Ly được hưởng án treo, thời gian thử thách 5 năm.

Các bị cáo Phạm Hoàng Giang và Phạm Văn Khương bị tuyên phạt về tội không tố giác tội phạm, mức án lần lượt là 14 tháng 4 ngày và 15 tháng (bị cáo Khương được hưởng án treo). Hai bị cáo Trần Mạnh Hùng và Đinh Văn Long bị xử phạt cảnh cáo về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Riêng bị cáo Đặng Thu Ngân hiện đang bỏ trốn, lực lượng chức năng đã phát lệnh truy nã.

Ngoài ra các bị cáo còn phải nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính từ việc buôn lậu dầu.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, từ cuối năm 2011 đến tháng 7/2012 lợi dụng chính sách tạm nhập tái xuất hàng hóa của Nhà nước, Nguyễn Thế Dũng, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Dầu khí Đồng Tháp đã có hành vi bàn bạc, thỏa thuận, quyết định và tổ chức bán dầu diesel tạm nhập, tái xuất của Công ty với các bị cáo: Trương Hữu Có, Đặng Thu Ngân và Vi Văn Dũng hợp thức hóa hồ sơ tái xuất giả cho Công ty Đông Phương (Trung Quốc); tổ chức chỉ đạo các bị cáo Nguyễn Ngọc Thi, Trần Quốc Việt làm giả hợp đồng, các phụ lục hợp đồng với Công ty Đông Phương (Trung Quốc), mở 22 bộ tờ khai hải quan tái xuất dầu để hợp thức hóa việc bán trái phép 7.690,763 tấn dầu diesel (trị giá hàng buôn lậu trên 168,3 tỷ đồng, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước về tiền thuế các loại là 22,467 tỷ đồng) cho Trương Hữu Có, Đặng Thu Ngân và Vi Văn Dũng tại kho Mipec-Hải Phòng và khu chuyển tải Vạn Gia, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Sau đó, các bị cáo vận chuyển dầu đến biên giới bán cho đối tượng buôn lậu người Trung Quốc tại cửa khẩu Tà Lùng, tỉnh Cao Bằng; cửa khẩu Mường Khương, tỉnh Lào Cai và khu chuyển tải Vạn Gia, thành phố Móng Cái. Bị cáo Dũng còn chỉ đạo Phòng Kế toán Công ty mở tài khoản nhận tiền mặt đô la Mỹ tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Phục Hòa (tỉnh Cao Bằng), làm thủ tục xin phép Ngân hàng Nhà nước cho nhận tiền mặt đô la Mỹ; thuê Chu Thị Mỹ Hương nhận tiền Nhân dân tệ từ các đối tượng người Trung Quốc mua dầu của Vi Văn Dũng đổi ra đô la Mỹ, chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Dầu khí Đồng Tháp mở tại Ngân hàng Công thương Việt Nam chi nhánh Đồng Tháp, hợp thức hóa việc thanh toán tiền buôn lậu dầu.

Các bị cáo liên quan gồm: Đặng Thu Ngân, Giám đốc Công ty TNHH thủy sản Minh Khuê; Vi Văn Dũng, trú tại phường Trần Phú, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh; Nguyễn Ngọc Thi, trú tại phường Phú Mỹ, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, Phó trưởng Phòng Xuất nhập khẩu Công ty Dầu khí Đồng Tháp; Trần Quốc Việt, trú tại phường 11, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, cán bộ Phòng xuất nhập khẩu Công ty Dầu khí Đồng Tháp; Chu Thị Mỹ Hương, trú tại phường Trần Phú, thành phố Móng Cái, người buôn bán; Phạm Văn Báu, trú tại phường Trà Cổ, thành phố Móng Cái, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Tân Phú Cường; Nguyễn Thành Nam, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, Phó Giám đốc Công ty TNHH Giám định Biển Bắc; Lê Thanh Thảo Ly, trú tại phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, nhân viên Công ty Cổ phần thương mại Vận tải biển Đông Á; Đặng Việt Anh, trú tại huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy sản Minh Khuê; Phạm Hoàng Giang, trú tại phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Giám đốc Công ty Cổ phần Tân Phú Cường; Phạm Văn Khương, trú tại phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hạ Long, Đội trưởng Đội tổng hợp, Chi cục Hải quan Cẩm Phả, Quảng Ninh; Trần Mạnh Hùng, trú tại phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, cán bộ Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cái Lân, Quảng Ninh; Đinh Văn Long, trú tại phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, cán bộ Chi cục Hải quan Vạn Gia, Quảng Ninh.