Trung Quốc triệt phá ngân hàng ngầm 4,5 tỷ USD

Đây là ngân hàng lớn thứ 3 Trung Quốc tính theo giá trị tài sản. 14 nghi phạm thuộc 4 băng nhóm đã bị cảnh sát bắt giữ tại thành phố Đại Liên, phía Đông Bắc tỉnh Liêu Ninh.

Đây là đợt truy quét mới nhất trong chiến dịch ngăn chặn dòng vốn bất hợp pháp trong nền kinh tế. Tổng giá trị các giao dịch phi pháp của mỗi băng nhóm này vượt 100.000 USD mỗi ngày.

Tại AgBank, sau khi kiểm tra hơn 2.000 tài khoản tại ngân hàng này, cảnh sát đã phát hiện các giao dịch bất hợp pháp lên tới 28,8 tỷ nhân dân tệ (4,51 tỷ USD) từ 1,4 triệu giao dịch ngoại hối.

Từ đầu năm đến nay, đà giảm tốc của kinh tế Trung Quốc và bất ổn trên thị trường đã khiến hàng tỷ USD chảy khỏi nước này, một thực trạng đáng báo động đối với hệ thống quản lý ngoại hối Trung Quốc.

Từ tháng 4, Bắc Kinh đã triệt phá hàng loạt ngân hàng ngầm, phát hiện 170 phi vụ rửa tiền và chuyển quỹ bất hợp pháp có giá trị lên tới 800 tỷ nhân dân tệ và bắt giữ hơn 400 nghi phạm.

Vừa qua, cảnh sát Trung Quốc, ngân hàng trung ương và các nhà quản lý ngoại hối đã triệt phá mạng lưới ngân hàng ngầm lớn nhất nước với tổng giá trị giao dịch 64 tỷ USD.