Trung Quốc triệt phá đường dây đánh bạc trực tuyến 78 tỷ USD

Theo Business Insider, việc lập kế hoạch cho chuyên án có bí danh Chiến dịch 109 diễn ra từ năm ngoái. Dù rất nhiều vụ bắt giữ được thực hiện hồi tháng 7, phải đến nay vụ án mới được công khai.

Theo hồ sơ vụ án, mạng lưới tội phạm này có kết cấu rất phức tạp, với nhiều chân rết ở nước ngoài, quản lý hơn 500 trang web đánh bạc trực tuyến phục vụ các con bạc Trung Quốc tại đại lục.

Các trang web này được ngụy trang dưới dạng những web đóng kín, như những trang email, hoặc các hệ thống tài chính, phục vụ công việc đòi hỏi phải đăng nhập mới có thể truy cập.

Máy chủ chính được đặt tại Đài Loan, trong khi một loạt nhân viên chăm sóc khách hàng nói tiếng Trung đóng tại Hồng Kông, Thái Lan và Philippines.

“Những trang web này vẻ bề ngoài là một hộp thư cần đăng nhập, nhưng chúng lại không có tính năng đăng ký. Từ phân tích dữ liệu của chúng tôi, mọi dấu hiệu đều cho thấy có một đội ngũ chuyên nghiệp đứng phía sau”, Peng Zhihong, đại diện sở đơn vị điều tra tội phạm mạng, công an tỉnh Hồ Nam cho biết.

Các nghi phạm sử dụng chứng minh nhân dân giả và thẻ nạp tiền điện thoại di động bất hợp pháp để tạo ra những danh tính giả, và thường xuyên hủy các thiết bị liên lạc, máy tính.

Tại bất kỳ thời điểm nào, luôn có hơn 120.000 con bạc đã đăng ký tham gia đánh bạc trực tuyến. Tổng số con bạc được cấp “điểm” để chơi trong mạng lưới này lên tới 1 triệu thâm chí nhiều hơn. Cảnh sát Trung Quốc ước tính hệ thống các trang web đánh bạc đã tạo ra những kèo cá cược với tổng trị giá hơn 500 tỷ nhân dân tệ (78 tỷ USD).

Theo tờ Tin tức Bắc Kinh, tiền thắng bạc được chuyển vào tài khoản ngân hàng của người chơi. Tương tự, người thua phải nộp thêm tiền vào tài khoản ngân hàng của các trang web cá cược. Những ai không nộp tiền sẽ nhanh chóng bị giới xã hội đen trả thù.

Kẻ đã phát triển và vận hệ hành thống trang web đánh bạc này là một người họ Xu, 39 tuổi, đến từ phía đông tỉnh Quảng Đông. Một công ty công nghệ tại Thâm Quyến chịu trách nhiệm thiết kế trang web và lập trình hệ thống cho máy chủ tại Đài Loan.

Xu sau đó đem các trang web cá cược cho những nhóm nhỏ hơn thuê lại. Những nhóm này hoạt động như các công ty, với doanh thu từ 30.000 - 50.000 nhân dân tệ/tháng (4700 - 7800 USD)

Ước tính doanh thu từ cho thuê các trang web cá cược này mỗi tháng cũng lên tới 13 triệu nhân dân tệ (2 triệu USD). Ngoài ra Xu còn thu được từ những sòng bạc trực tuyến do chính mình điều hành.

Cảnh sát tiến hành những vụ bắt giữ đầu tiên hồi tháng 7, và đến nay tổng cộng 84 đối tượng đã bị bắt tại nhiều thành phố ở Quảng Đông. 12 địa điểm đánh bạc khác, kể cả nhà riêng cũng bị lục soát. Tài khoản tại 14 ngân hàng khác nhau bị phong tỏa.