Bắt đầu xét xử án tham nhũng gần 1.000 tỷ đồng tại Agribank

Đây là một trong 8 vụ án được Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng chỉ đạo đưa ra xét xử trước Đại hội Đảng lần thứ XII.

Ra hầu tòa gồm 11 bị cáo: Hồ Đăng Trung (nguyên giám đốc), Hồ Văn Long (nguyên trưởng phòng tín dụng), Trương Quốc Bảo, Trương Nhật Quang và Nguyễn Hoàng Quốc Thụy (nguyên là nhân viên làm việc tại Agribank chi nhánh 6) cùng bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Các bị cáo còn lại gồm: Dương Thanh Cường (nguyên TGĐ Công ty CP Tập đoàn Bình Phát) bị truy tố về hai tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”; Thái Cường (nguyên TGĐ Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Tấn Phát) bị truy tố về tội ““Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. 

Ngoài ra còn hai bị cáo đồng phạm là Lê Sơn Hùng, Phạm Hoàng Thọ (nguyên là Phó Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất - Xây dựng - Thương mại Thanh Phát) ra tòa vì tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ra hầu tòa còn có bị cáo Lê Thành Công (nguyên TGĐ Công ty Dệt kim Đông Phương) bị truy tố tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, Đỗ Trọng Nhân (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Siêu mẫu Việt) bị truy tố tội danh “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Theo nội dung vụ án, từ năm 2007 - 2010, Lê Thành Công, Dương Thanh Cường, Thái Cường và đồng phạm đã lợi dụng việc thi công dự án di dời nhà máy, xí nghiệp trên địa bàn TP về KCX - KCN để thực hiện nhiều hành vi gian dối hòng trục lợi như: cho vay trái quy định, ký hợp đồng chuyển nhượng khống…

Dương Thanh Cường còn thành lập một số doanh nghiệp (Công ty Tấn Phát, Thanh Phát…), sau đó thuê người làm giám đốc để vay vốn ngân hàng. Dương Thanh Cường chỉ đạo Thái Cường lập hồ sơ vay 170 tỷ đồng; chỉ đạo Lê Văn Tuấn vay 628 tỷ đồng của Agribank - chi nhánh 6 và thế chấp là một số giấy tờ bất động sản. Dù mới trả hơn 107 tỷ đồng cho Agribank - chi nhánh 6 nhưng các đối tượng vẫn tiếp tục dùng những giấy tờ này thế chấp vay tiền rồi gán nợ cho Ngân hàng Phương Nam.

Giữ chức vụ Trưởng phòng Tín dụng của Agribank - chi nhánh 6, Hồ Văn Long đề xuất Hồ Đăng Trung (lúc bấy giờ là giám đốc chi nhánh) cho Công ty Tấn Phát vay 170 tỷ đồng trong khi dự án chưa được phê duyệt; không đề xuất nâng quyền phán quyết cho vay; tự ý cho vay vượt quyền phán quyết; ký hợp đồng thế chấp tài sản là tài sản không được phép thế chấp; không công chứng, không đăng ký giao dịch bảo đảm; giải ngân không đúng theo hợp đồng cho vay; cho mượn tài sản thế chấp không có biện pháp phòng ngừa rủi ro.

Với cùng thủ đoạn nêu trên, Long cũng đề xuất để Trung đồng ý cho Công ty Thanh Phát vay 628 tỷ đồng. Long cũng chỉ đạo cấp dưới làm ngơ sai phạm trong quá trình làm hồ sơ vay vốn, tạo cơ hội cho Dương Thanh Cường chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng trên còn đồng ý cho Dương Thanh Cường mượn lại tài sản thế chấp là các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để đi vay tiền tại ngân hàng khác dẫn đến việc mất tài sản thế chấp.

Phiên tòa dự kiến diễn ra từ nay đến cuối tháng 10-2015.