Thanh tra tỉnh Bình Dương đòi truy thu Công ty Đại Nam 99 tỷ đồng

Đây là kết quả làm việc của Đoàn thanh tra qua 8 tháng thanh tra, xác minh toàn diện hoạt động của Cty Đại Nam, sau vụ việc ông Huỳnh Uy Dũng - Chủ tịch HĐQT - có đơn tố ông Lê Thanh Cung - Chủ tịch UBND tỉnh BD trước đây (ông Cung đã về hưu từ tháng 1.2015), không cho chuyển nhượng đất "khu ở" trong KCN Sóng Thần 3 là trái pháp luật.

Theo Kết luận thanh tra, từ năm 2009 đến năm 2014, về việc quản lý, sử dụng đất, Cty Đại Nam đã đưa diện tích 25,2ha vào sử dụng cho mục đích phục vụ Khu du lịch Đại Nam, nhưng chưa lập thủ tục về đất đai, vi phạm Nghị định số 102/2014/NĐ- CP và sử dụng đất không đúng mục đích như cam kết xây dựng chung cư 3 tầng, mà tự ý phân lô, bán nền tại dự án KCN Sóng Thần 3. Xây dựng công trình Trung tâm thương mại năm 2011, nhưng chưa đưa dự án vào hoạt động, vi phạm quy định của Luật Đất đai 2013 về việc không sử dụng đất trong 12 tháng liên tục (Dự án Khu dân cư đô thị Dĩ An).

Bên cạnh đó, Đoàn thanh tra cũng xác minh luôn dự án khu dân cư đô thị Dĩ An do Cty Đại Nam đầu tư và cho rằng, Cty không thực hiện dự án bệnh viện chuyên khoa tim mạch theo chủ trương của UBND tỉnh; xây dựng trung tâm thương mại từ năm 2011, nhưng chưa đưa vào hoạt động… Chưa liên hệ với Sở TNMT để ký phụ lục hợp đồng xác định lại diện tích thuê đất do có sự biến động từ 238,2ha xuống còn 232,1ha. Về đầu tư xây dựng cơ bản, có 4 công trình có thay đổi so với giấy phép xây dựng và có 167 hạng mục công trình xây xong, nhưng chưa lập thủ tục xin phép xây dựng và sở hữu công trình, trong đó có 4 công trình không phù hợp quy hoạch. Các hành vi trên đã vi phạm quy định của Chính phủ. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 190 triệu đồng. Đồng thời, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính gây ra là buộc tháo dỡ công trình vi phạm.

Về việc chấp hành quy định pháp luật về môi trường, tài nguyên nước…Qua kiểm tra 8 dự án đầu tư của Công ty Cổ phần Đại Nam (Dự án Khu công nghiệp Sóng Thần 2, Khu dân cư Dĩ An, Khu ĐT-DV-TM Sóng Thần II, Khu nhà ở Sóng Thần 2 mở rộng, Khu nhà ở Sóng Thần 2…), đa số các dự án chưa thực nghiêm túc việc giám sát, báo cáo môi trường định kỳ, một số dự án chưa lập hồ sơ bảo vệ môi trường, không dây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải theo đề án bảo vệ môi trường, không có khu vực để chất thải nguy hại theo đề án bảo vệ môi trường…

Với hành vi này đã vi phạm các quy định tại Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14-11-2013 và Nghị định số 142/2013/NĐ-CP ngày 24-10-2013 của Chính phủ xử phạt vi phạm hành chính. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính hơn 1 tỷ đồng.

Đặc biệt, thanh tra về hoạt động sản xuất kinh doanh, Đoàn thanh tra đã truy tìm cặn kẽ các sai phạm của Cty Đại Nam. Theo Đoàn thanh tra, Cty Đại Nam phản ánh vào tài khoản chưa đúng bản chất các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, việc hạch toán kế toán còn một số bút toán chưa đúng nguyên tắc tài chính, chưa chấp hành đúng quy trình tự hạch toán kế toán như hiện hành, sử dụng văn bản đã hết hiệu lực pháp luật, việc phân bổ chi phí chưa đúng quy định, vi phạm một số quy định pháp luật về Thuế, từ đó đã làm giảm số thuế phải nộp. Tổng số tiền truy thu thuế và xử phạt (2009-2014) hơn 97 tỷ đồng.

Với những sai phạm nêu trên, UBND tỉnh Bình Dương yêu cầu Cty Đại Nam phải chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về xây dựng, Bảo vệ môi trường,Tài nguyên nước, Luật quản lý thuế, Luật kế toán và các văn bản có liên quan.

Cty Đại Nam phải nộp số tiền thuế vi phạm và tiền xử phạt qua thanh tra, tổng số tiền là hơn 99 tỷ đồng.