Xét xử đường dây nhập lậu phụ tùng xe cũ trị giá hàng tỷ đồng
Pháp đình - Ngày đăng : 15:29, 27/07/2015
| Các đối tượng buôn lậu tại phiên xét xử. |
Theo nội dung vụ án, ngày 23-7-2013, Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn - KV1 và Đội Kiểm soát hải quan - Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh kiểm tra container loại 40 feet chứa hàng nhập khẩu theo tờ khai hải quan Công ty KAL do Vũ Mạnh Dũng (sn 1957, ngụ tại phường Tân Quy, quận 7, TP Hồ Chí Minh) làm giám đốc.
Theo tờ khai, lô hàng nhập khẩu là 6 máy phát điện đã qua sử dụng xuất xứ từ Mỹ trị giá 8.000USD (tương đương 160 triệu đồng). Tuy nhiên kết quả kiếm tra thực tế cho thấy trong container không có máy phát điện mà chứa một lượng lớn máy móc, phụ tùng của xe đầu kéo đã qua sử dụng. Qua kết luận định giá, xác định lô hàng này có giá hơn 435 triệu đồng.
Quá trình điều tra nhận thấy đối tượng cầm đầu đường dây nhập lậu hàng này là Nguyễn Việt Sinh (Việt kiều Mỹ) và Đoàn Đức Thắng (đang bị Cục A92 truy nã về tội buôn lậu), còn Vũ Mạnh Dũng và Đỗ Thị Diệu Lợi (sn 1986, ngụ tại phường 9, quận 4) là những người giúp sức cho đường dây buôn lậu.
Trong quá trình nhập cảnh vào Việt Nam năm 2010, Sinh đứng tên thành lập Công ty An Khang Lạc kinh doanh nhiều ngành nghề nhưng thực chất là cấu kết với Thắng nhập khẩu phụ tùng xe đầu kéo vào Việt Nam tiêu thụ. Sinh làm giám đốc công ty An Khang Lạc đến tháng 3-2012 rồi thuê Vũ Mạnh Dũng làm giám đốc còn Đỗ Thị Diệu Lợi làm kế toán. Sau đó, để tránh cơ quan chức năng phát hiện, Sinh giải thể Công ty An Khang Lạc và lập Công ty TNHH Nông Ngư Cơ Thắng Lợi, rồi thành lập tiếp Công ty KAL.
Dưới sự chỉ đạo từ xa của Nguyễn Văn Sinh và chỉ đạo trực tiếp của Đoàn Đức Thắng từ năm 2012 đến năm 2013, đường dây này đã nhập vào Việt Nam 27 container hàng. Trong đó có 1 container hàng lậu do Lê Công Hớn (sn 1967, ngụ tại phường 6, quận 10, nhân viên lái xe Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn KV2) giúp làm dịch vụ giao nhận bị bắt quả tang. Bảy container hàng lậu đã tiêu thụ trót lọt với tổng trị giá hơn 2,2 tỷ đồng. Bốn container hàng lậu do Nguyễn Văn Bình (sn 1979, ngụ tại phường 16, quận 11) sử dụng giấy tờ giả giúp đánh tháo, đã tiêu thụ có giá trị gần 1,2 tỷ đồng.
Ngày 27-7, TAND TP Hồ Chí Minh trong phiên xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Vũ Mạnh Dũng 12 năm tù, Nguyễn Văn Bình 9 năm tù, Đỗ Thị Diệu Lợi 3 năm tù và Lê Công Hớn 3 năm tù (nhưng cho hưởng án treo) về tội “Buôn lậu”. Riêng với đối tượng Nguyễn Việt Sinh và Đoàn Đức Thắng đã bỏ trốn nên nên Cơ quan điều tra đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.