Lừa đảo làm giấy tờ giả, chiếm đoạt 3 tỷ đồng

Kết quả điều tra ban đầu đã làm rõ, đầu năm 2014, Đạt lên mạng Internet, quảng cáo có khả năng làm bằng cấp, chứng chỉ giả. Đối tượng đã tìm mua 4 chiếc CMND mang tên Bùi Công Minh, Đàm Duy Hiển, Vũ Duy Quang và Lê Đức Toàn với giá 100.000 đồng/ chiếc rồi dán ảnh của anh ta vào để thực hiện hành vi phạm tội.

Thông qua mạng Internet, Đạt giới thiệu tài khoản ngân hàng, số điện thoại và nhận làm các loại bằng cấp, chứng chỉ với giá từ 1 triệu đồng đến 30 triệu đồng. Khách hàng khi đồng ý sẽ phải thanh toán trước 30% số tiền, rồi nộp đủ khi Đạt thông báo đã hoàn thiện giấy tờ giả.

Sau khi người bị hại chuyển đủ tiền, Đạt đến ngân hàng rút tiền và tắt số điện thoại.

Mỗi lần đến ngân hàng, anh ta thường đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang kín mặt để phòng ngừa bị camera nhận diện.

Cơ quan công an xác định 4 tài khoản do Trần Tấn Đạt sử dụng đã giao dịch tổng số tiền khoảng 3 tỷ đồng. Bị hại của Đạt được xác định ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Một trong số các nạn nhân của Đạt là anh N.M.C ở Đồng Nai. Đầu năm 2015, anh C có nhu cầu làm bằng đại học giả nên lên mạng xã hội tìm kiếm và liên hệ được với một người tên Minh (tên giả của Đạt). Hai bên đã liên hệ và thỏa thuận làm giả bằng ĐH N. (TP.HCM) với giá 15 triệu đồng.

Đạt yêu cầu anh C chuyển trước 5 triệu đồng vào tài khoản Bùi Công Minh. Sau đó, Đạt lấy lý do, làm hồ sơ bằng đại học phải có giấy tờ gốc nên yêu cầu anh C chuyển thêm 30 triệu. Tuy nhiên, sau khi được anh C chuyển tiền, Đạt đã rút tiền và biến mất.

Một nạn nhân khác là chị H. Ngày 28/1, chị H. có nhu cầu xin việc cho em nên đã lên mạng tìm người làm giả bằng tốt nghiệp tại chức ĐH Luật.

Chị H. tìm được thông tin do Đạt đăng trên mạng internet, đã liên hệ, thỏa thuận làm bằng giả với giá 19 triệu đồng.

Đạt yêu cầu chị H. chuyển trước 6 triệu đồng. Ngày 29.1, chị H. chuyển tiền cho Đạt và gửi thông tin cá nhân. Sáng 2.2, Đạt tiếp tục điện thoại cho chị H. nói đã làm xong và đòi chuyển nốt 13 triệu đồng.

Bước đầu, cơ quan chức năng làm rõ, với thủ đoạn nêu trên, Đạt đã lừa đảo và chiếm đoạt được 3 tỷ đồng. Vụ việc đang được PC50 – CATP. Hà Nội tiếp tục điều tra, làm rõ.