Xét xử sơ thẩm vụ án chiếm đoạt tài sản tại Agribank Bình Chánh

Tại phiên xử, đại diện VKS nhân dân TP Hồ Chí Minh (được sự ủy quyền của VKS nhân dân Tối cao thực hiện quyền công tố tại phiên tòa) công bố bản cáo trạng của 5 bị cáo là Dương Thanh Cường (SN 1966, ngụ tại chung cư Phú Lâm, phường 13, quận 6, TP Hồ Chí Minh) - nguyên TGĐ Công ty cổ phần Tập đoàn Bình Phát - bị truy tố xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Nguyễn Văn Lợi, Nguyễn Thị Thanh Nga, Trần Thị Hoàng Yến và Hoàng Như Bích (đều nguyên là cán bộ Agribank Bình Chánh) cùng về tội “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Cáo trạng cho rằng lợi dụng mối quan hệ quen biết và có sự giúp sức của ông Lý Văn Chức (GĐ Agribank Bình Chánh), từ năm 2007 đến 2009, Dương Thanh Cường đã thành lập và dùng 2 pháp nhân Công ty Tân Đại Phát, Công ty Thanh Phát để lập khống hàng loạt các loại giấy tờ, như các giấy chứng nhận góp vốn, lập khống chứng từ chi trả tiền, nâng khống hợp đồng mua bán đất, nâng khống giá trị thực của mảnh đất là từ 3 tỷ đồng lên thành 47 tỷ đồng, lập khống dự án để vay hơn 19 tỷ đồng của Agribank Bình Chánh và mất khả năng chi trả.

Đối với các bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nga (nguyên cán bộ tín dụng Agribank Bình Chánh), Trần Thị Hoàng Yến (nguyên phó phòng kế hoạch kinh doanh), Hoàng Như Bích (nguyên phó trưởng phòng kế hoạch kinh doanh) và Nguyễn Văn Lợi (nguyên phó GĐ Agribank Bình Chánh) được sự chỉ đạo của Lý Văn Chức là GĐ Agribank Bình Chánh (ông Chức đã chết) đã không thực hiện đúng quy trình thẩm định tài sản, thẩm định hồ sơ vay vốn, kiểm tra đánh giá doanh nghiệp…và ký duyệt cho Công ty Tân Đại Phát và Công ty Thanh Phát đều do Dương Thanh Cường làm chủ, vay 19,25 tỷ đồng, gây thiệt hại tính đến ngày khởi tố vụ án là hơn 27,3 tỷ đồng (trong đó gốc là hơn 12,8 tỷ đồng, lãi hơn 14,4 tỷ đồng). Công ty của Cường không có khả năng thanh toán, do vậy hành vi của các bị cáo nguyên là cán bộ Agribank Bình Chánh là “vi phạm quy định về cho vay”.

Ngày mai 16-6, phiên tòa tiếp tục phần xét hỏi các bị cáo trong vụ án và những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.