59 đối tượng trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ hầu tòa
Pháp đình - Ngày đăng : 13:39, 12/05/2015
Được biết, trong đường dây này có nhiều bị can nguyên là lãnh đạo ngân hàng, giảng viên đại học... câu kết, làm trung gian tổ chức cho hàng nghìn con bạc tham gia với số tiền giao dịch hơn 2.000 tỷ đồng.
| Các bị cáo tại phiên tòa sáng nay. |
Trong số 59 bị can bị đưa ra xét xử có 6 bị can bị truy tố về tội “tổ chức đánh bạc” gồm Nguyễn Lê Sang (nguyên Phó giám đốc Ban truyền thông và tiếp thị Ngân hàng VIB); Cù Thị Thanh Hải (nguyên Phó giám đốc Công ty News Plus); Nguyễn Văn Nam (Giám đốc Công ty XD-TM Đồng Thuận); Cù Huy Giáp (nhiếp ảnh); Phạm Thị Kim Loan và Lê Văn Hải.
53 bị can còn lại bị truy tố về tội “đánh bạc”, trong số này có những người là kĩ sư xây dựng, giảng viên của các trường đại học, nhân viên công ty dịch vụ hàng không Tân Sơn Nhất...
Theo cáo trạng, M88 là trang website cá cược trực tuyến có máy chủ đặt tại Philippines, do người nước ngoài đăng ký, hoạt động công khai tại nhiều nước thuộc Châu Á và trên thế giới. Khi truy cập vào website này, các đối tượng đánh bạc được hướng dẫn cách thức mở tài khoản, đăng ký dịch vụ chuyển tiền, cách thức truy cập để cá cược như cá độ các trận đấu bóng đá, chơi xúc xắc...
Năm 2010, Nguyễn Võ Hoài Trâm (ngụ TP Hà Nội, Giám đốc Công ty News Plus) đã ký hợp đồng với Seau Kang Goh (điều hành M88) để làm truyền thông quảng cáo cho M88 trên mạng internet. Sau đó, Trâm chuyển sang làm đại lý cho M88. Trâm tuyển chọn Cù Thị Thanh Hải, Nguyễn Lê Sang và một số người khác mở các tài khoản cá nhân tại ngân hàng làm tài khoản đại diện cho M88 để nhận, chuyển và thanh toán tiền đánh bạc cho các con bạc thông qua phương thức giao dịch Internet Banking.
Những người này sau đó mở tài khoản cá nhân hoặc huy động CMND của bạn bè, người thân để mở nhiều tài khoản đại diện cho M88, qua đó được trả công từ 21-43 triệu đồng. Còn tiền đánh bạc rút ra mua ngoại tệ, vàng hoặc tiền mặt chuyển cho các đối tượng khác theo hướng dẫn của những người điều hành M88.
Cụ thể, Nguyễn Lê Sang mở và giao cho M88 sử dụng 8 tài khoản để giao dịch, nhận, chuyển số tiền đánh bạc gần 600 tỷ đồng và hưởng lợi hơn 2 tỷ đồng; Cù Thị Thanh Hải mở 6 tài khoản giao cho M88 nhận, chuyển hơn 64 tỷ đồng và hưởng lợi gần 1 tỷ đồng; Cù Huy Giáp cũng sử dụng 6 tài khoản để giao dịch nhận, chuyển gần 630 tỷ đồng và hưởng lợi 100 triệu đồng...
Đối với 53 bị can trong đường dây bị truy tố về tội đánh bạc, cơ quan điều tra xác định các bị can chuyển số tiền thấp nhất là 90 triệu đồng, cao nhất là 8,8 tỷ đồng đến tài khoản của M88 để đánh bạc.
Theo thống kê của cơ quan điều tra, có khoảng 12.000 tài khoản thường xuyên giao dịch, chuyển tiền đến tài khoản đại diện M88.
Trong vụ án này, Nguyễn Võ Hoài Trâm là đối tượng cầm đầu, người đại diện cho M88 tại Việt Nam. Hiện Trâm đã bỏ trốn nên cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã và xử lý sau khi bắt.
Dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài đến ngày 19-5.