Hà Nội: Khởi tố vụ án buôn lậu xuyên quốc gia

Ngày 16/4, Đội phòng ngừa đấu tranh Chống luôn lậu - Phòng CSĐT về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) CATP Hà Nội cho biết đã phát hiện Công ty TNHH thương mại dịch vụ XNK Nam Phát (trụ sở chính tại TP.HCM) do Phan Thị Kim Chi (SN 1980, trú tại Hoàng Văn Thụ, P4, quận Tân Bình, TP.HCM) là giám đốc làm thủ tục khai báo hải quan nhập khẩu lô sản phẩm dinh dưỡng và thực phẩm bổ sung nhãn hiệu S26, Sunshine, Ensure... được để trong một container trọng lượng 12 tấn từ Úc về Việt Nam.

Do hàng hoá là sản phẩm dinh dưỡng và thực phẩm bổ sung nên khi Chi cục Hải quan Gia Thuỵ cho tạm thông quan, tự bảo quản để chờ lấy mẫu giám định thì Công ty TNHH thương mại dịch vụ XNK Nam Phát đã tự ý đưa container hàng về kho nhằm đưa hàng đi tiêu thụ. Khi đang phá kẹp chì để chuyển hàng thì bị Đội phòng ngừa đấu tranh chống buôn lậu phát hiện, kiểm tra.

Kiểm tra thực tế lô hàng gồm 36 loại mặt hàng các loại, trị giá khoảng 3 tỷ đồng. Tuy nhiên, hồ sơ khai báo hải quan chỉ gồm 7 loại mặt hàng.

CQĐT đã làm rõ Công ty TNHH thương mại dịch vụ XNK Nam Phát liên hệ đặt hàng là sản phẩm dinh dưỡng và thực phẩm bổ sung của Công ty IMEX - Úc, thuê vận chuyển từ Úc về Việt Nam.

Sau khi về Việt Nam, Công ty TNHH thương mại dịch vụ XNK Nam Phát đã làm lại bộ hồ sơ nhập khẩu và kê khai về số lượng mặt hàng, chủng loại mặt hàng nhằm mục đích trốn thuế.

Căn cứ vào kết quả điều tra, cơ quan CSĐT Phòng CSĐT về trật tự QLKT&CV CATP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Thị Kim Chi, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Chi do đang nuôi con dưới 36 tháng.

Ngày 15/4, cơ quan CSĐT đã thực hiện lệnh khám xét nơi làm việc, chỗ ở của đối tượng, thu giữ nhiều tài liệu quan trọng liên quan đến vụ án.

Trước đó, Viện KSND TP Hà Nội đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Thị Kim Chi về tội Buôn lậu (Điều 153 BLHS).