Phá sàn kinh doanh vàng huy động vốn trái phép gần 300 tỉ đồng

Chiều 13/1, Thượng tá Hà Thị Hằng, Phó trưởng Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PC50, Công an Hà Nội) cho biết vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ CA phá thành công chuyên án mang bí số 124-T, bắt giữ 9 đối tượng về hành vi kinh doanh trái phép.

Qua công tác nắm tình hình về hoạt động kinh doanh sàn vàng ảo trên địa bàn thành phố Hà Nội, nhằm dụ dỗ, lừa khách góp vốn đầu tư để chiếm đoạt tài sản, PC50 phát hiện một số đối tượng thành lập Công ty CP Đầu tư tài chính Hà Nội Vàng (HGI, ở toà nhà Artex, số 172 Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội) để kinh doanh vàng tài khoản, huy động vốn trái phép.

Phòng PC50 phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50, Bộ CA) lập chuyên án đấu tranh.

Ngày 12/1, PC50 phối hợp C50 và Phòng CSĐT Tội phạm về TTXH (PC45, Công an Hà Nội) bắt giữ đối tượng Phùng Quốc Huy (30 tuổi, ở thị xã Sơn Tây, Hà Nội), Tổng giám đốc HGI; Nguyễn Thị Phương Thảo (huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hoá), Chủ tịch HĐQT HGI; Trần Thị Lan (ở quận Đống Đa, Hà Nội), Kế toán trưởng HGI; Vũ Văn Linh (ở huyện Đông Anh, Hà Nội), nhân viên kỹ thuật; Trần Việt Hưng (ở huyện Gia Lâm, Hà Nội) và Đặng Kim Dung; Lưu Quang Tùng; Nguyễn Đức Chung; Lưu Thị Thanh Trà (cùng ở quận Long Biên, Hà Nội).

Tại cơ quan CA, các đối tượng khai nhận đã thành lập HGI từ, tháng 5/2009 và hoạt động kinh doanh vàng tài khoản từ đó đến nay.

HGI tổ chức sàn giao dịch vàng tài khoản trên website hgi.com.vn, với phần mềm được mua từ nước ngoài có tên MT4. HGI sử dụng phần mềm này cho phép nhà đầu tư tham gia kinh doanh vàng, bạc, dầu và 8 cặp ngoại tệ.

Trên sàn HGI, khối lượng giao dịch của mỗi lệnh mua hoặc bán được tính bằng đơn vị “lot” (1 lot bằng 100 ounce). Khách giao dịch tối thiểu là 0,1 lot và tối đa là 8 lot/lệnh. Nhà đầu tư có thể tham gia giao dịch mua, bán vàng, bạc, dầu và ngoại tệ. Khi tham gia, nhà đầu tư liên hệ với HGI và được cấp tài khoản.

Khi đã có tài khoản, nhà đầu tư sẽ được hướng dẫn tải phần mền MT4 từ website của công ty. Sau đó, nhà đầu tư nộp tiền vào tài khoản giao dịch bằng cách đến trụ sở nộp trực tiếp hoặc qua hệ thống Internet Banking. Toàn bộ số tiền nhà đầu tư nộp sẽ được chuyển về tài khoản của HGI. Sau đó, HGI sẽ quy đổi ra điểm tương ứng 1 điểm bằng 21.000 đồng. Tính đến thời điểm bị bắt, có 3037 nhà đầu tư tham gia hoạt động kinh doanh vàng tài khoản tại HGI.

Ngoài ra, cơ quan CA làm rõ, từ tháng 5/2012 đến nay, HGI còn tổ chức huy động vốn dưới dạng hợp đồng uỷ quyền, uỷ thác đầu tư. Để dụ dỗ người dân tham gia, HGI đưa ra mức lợi nhuận hấp dẫn. Cụ thể, mức 1 với kỳ hạn uỷ quyền 3 tháng, tỉ suất lợi nhuận là 1,5%; mức 2 với kỳ hạn uỷ quyền 6 tháng, tỉ suất lợi nhuận là 1,8%; mức 3 với kỳ hạn uỷ quyền 1 năm sẽ có tỉ suất lợi nhuận 2%.

Bên cạnh đó, HGI còn tung ra chiêu trò, nhà đầu tư hoặc nhân viên trong công ty nếu giới thiệu được khách tham gia sẽ được hưởng 0,3% tổng số tiền hợp đồng.

Theo điều tra ban đầu, từ khi thành lập công ty đến khi bị triệt phá, GHI đã nhận đầu tư với số tiền 270 tỉ đồng, đến nay không có khả năng thanh toán.

Toàn bộ số tiền huy động vốn uỷ thác đầu tư, HGI sử dụng 10 tỉ đồng mua 5 hecta đất tại Phú Quốc, xây dựng xưởng gốm với số tiền 20 tỉ đồng. Số tiền còn lại, HGI dùng chi trả lương cho nhân viên và chi phí hoạt động công ty.

Riêng tại Chi nhánh Đà Nẵng, có 61 khách uỷ thác đầu tư với số tiền 14,3 tỉ đồng, 531 nhà đầu tư kinh doanh vàng tài khoản với số tiền 15,7 tỉ đồng. Số tiền này, HGI đầu tư vào một công ty tại Mỹ.

Trước thực trạng bùng nổ nạn lừa đảo thông qua hình thức kinh doanh vàng, uỷ thác đầu tư, Thượng tá Hà Thị Hằng khuyến cáo, người dân cần tìm hiểu kỹ trước khi tham gia vào các hoạt động đầu tư.

Hiện phòng PC50 đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra mở rộng.