Phối hợp cung cấp thông tin phòng, chống rửa tiền

Theo đó, quy chế quy định nguyên tắc phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin; bảo mật thông tin; nội dung trao đổi, cung cấp thông tin; hình thức, thời hạn trao đổi cung cấp thông tin; trách nhiệm của các bên; đầu mối tiếp nhận, đề nghị trao đổi, cung cấp thông tin; thẩm quyền ký văn bản trao đổi, cung cấp thông tin...

Sau khi quy chế phối hợp được ký kết, có hiệu lực, cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng chỉ đạo đơn vị đầu mối là Cục Phòng, chống rửa tiền trong việc trao đổi thông tin kịp thời, chính xác với Cục Điều tra buôn lậu (là đơn vị đầu mối của Tổng cục Hải quan) nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền mặt, kim loại quý, công cụ chuyển nhượng qua biên giới. Hai cơ quan đầu mối khẩn trương tham mưu cho cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng và Tổng cục Hải quan quán triệt, triển khai quy chế phối hợp; nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ việc phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin, bảo đảm an toàn, bảo mật theo quy định của pháp luật. Quy chế phối hợp giữa hai cơ quan sẽ tạo thuận lợi cho việc trao đổi, xử lý thông tin, góp phần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của hai ngành Tài chính và Ngân hàng.