Tăng án từ 20 năm lên tù chung thân đối với Trần Huỳnh Nghĩa

Tại phiên phúc thẩm, HĐXX đã chấp nhận một phần kháng nghị tăng án từ 20 năm lên tù chung thân đối với bị cáo Trần Huỳnh Nghĩa (49 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Cát Phương Nam, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Trường Phát Đạt) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo tòa, đây là vụ án mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng, khiến Ngân hàng Agribank Tân Bình bị chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn không có khả năng thu hồi. Bị cáo Trần Huỳnh Nghĩa là đồng phạm tích cực, chỉ đạo xuyên suốt thời gian gây án nhưng mức án mà tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên chưa tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo. Do vậy HĐXX đã tuyên phạt mức án trên. Đối với các bị cá có kháng cáo, kháng nghị, tòa nhận định không có cơ sở để chấp nhận nên đã tuyên y án sơ thẩm.

Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 11/2005 đến tháng 11/2008, Nguyễn Thị Phương Hoa (SN 1970, nguyên Phó Giám đốc kinh doanh Công ty Reetech trực thuộc Công ty cổ phần Cơ điện lạnh REE, hiện đã bỏ trốn) và Trần Huỳnh Nghĩa đã làm giả hồ sơ góp vốn đầu tư của Công ty TNHH Cát Phương Nam và Công ty TNHH Trường Phát Đạt vào Công ty REE; làm giả cổ phiếu của Công ty REE để lập hồ sơ vay tiền theo nhiều hợp đồng tín dụng, qua đó chiếm đoạt 120 tỷ đồng.

Dù biết Công ty TNHH Cát Phương Nam, Công ty TNHH Trường Phát Đạt không đủ điều kiện vay vốn ngân hàng nhưng ông Nguyễn Tám (nguyên Giám đốc Agribank Tân Bình, đã chết) vẫn chỉ đạo cấp dưới duyệt hồ sơ giải quyết cho vay tiền không có tài sản đảm bảo hoặc tài sản đảm bảo là giả mạo; không thẩm định hồ sơ vay, phương án vay vốn, sử dụng vốn; không kiểm tra tính xác thực của tài sản thế chấp. Nhiều cán bộ kiểm tra nội bộ của Agribank Việt Nam – khu vực miền Nam cũng đã không thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ của mình, không báo cáo, kiến nghị hoặc đề nghị đình chỉ cho vay nên đã dẫn đến việc Agribank Tân Bình vẫn tiếp tục cho Nguyễn Thị Phương Hoa và đồng phạm vay tiền, gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Tại phiên xử sơ thẩm tháng 1-2014, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Trần Huỳnh Nghĩa mức án 20 năm tù; Huỳnh Công Phúc (SN1970, chồng của Nguyễn Thị Phương Hoa) 14 năm tù; Trần Thị Lệ Thu (SN 1981, ngụ quận Thủ Đức) 8 năm tù); Nguyễn Kim Dzoanh (SN 1965, Nguyên Giám đốc Công ty TNHH Trường Phát Đạt) 8 năm tù; Phạm Duy Soạn (SN 1964, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Trường Phát Đạt) 3 năm 3 tháng 16 ngày tù; Trần Huỳnh Trâm (SN 1937) 3 năm tù cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Các bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ Agribank Tân Bình cũng bị tuyên phạt các mức án về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng": Đặng Thị Duyên Nghĩa (SN 1978, nguyên Trưởng phòng Kinh doanh Agribank Tân Bình) 3 năm 3 tháng 16 ngày tù; Võ Đức Hùng (SN 1957, nguyên Trưởng phòng Thẩm định Agribank Tân Bình) 2 năm 8 tháng 19 ngày tù; Phạm Việt Văn (SN 1956, nguyên Phó giám đốc Agribank Tân Bình) 12 năm tù; Đỗ Giao Toàn (SN 1976, nguyên Phó phòng Kinh doanh Agribank Tân Bình) 10 năm tù; Ngô Đức Tài (SN 1981, nguyên Phó phòng kinh doanh Agribank Tân Bình) 3 năm 6 tháng tù; Nguyễn Văn Chín (SN 1975, nguyên cán bộ thẩm định - Agribank Tân Bình ) 5 năm; Nguyễn Trọng Luân (SN 1960 - Agribank – Khu vực Miền Nam) 3 năm 28 ngày tù; Nguyễn Minh Hòa (SN 1960 – Agribank - Khu vực Miền Nam) 2 năm 8 tháng 19 ngày tù.

Sau phiên xử, cho rằng mức án trên đối với một số bị cáo quá nhẹ chưa tương xứng với hành vi, nên VKSND TP.HCM đã kháng nghị yêu cầu tòa án cấp phúc thẩm xử theo hướng tăng hình phạt đối với các bị cáo Trần Huỳnh Nghĩa, Huỳnh Công Phúc, Trần Huỳnh Trâm, Phạm Duy Soạn, Nguyễn Văn Chín, Ngô Đức Tài. Đồng thời, các bị cáo cũng kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt.