Đối tượng người Trung Quốc chiếm đoạt tiền tỷ của ngân hàng
Pháp luật - Ngày đăng : 13:54, 04/07/2014
|
| Đối tượng Tian tại cơ quan CA |
Cụ thể, đối tượng Zeng Xiao Tian, quốc tịch Trung Quốc bị bắt giữ về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Theo điều tra ban đầu, năm 2013, Tian thuê Đinh Văn Chính thành lập Công ty TNHH Ninh Cát tại địa chỉ phòng 2603, Tòa nhà Licogi 13, Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội do Chính làm giám đốc, tạo vỏ bọc cho Tian làm giám đốc điều hành.
|
| 2 đối tượng người Việt Nam được Tian trả lương cao để đứng ra làm giám đốc các công ty "ma" |
Sau đó, Tian chỉ đạo Chính tiếp tục thành lập 3 công ty “ma” khác là Công ty TNHH Thương mại Phước Hiền ở Long Biên, Hà Nội do Lê Trọng Hiền (SN 1992) làm giám đốc; Công ty TNHH TMDV Bảo Phương ở Hoàng Mai, Hà Nội, giám đốc là Nguyễn Thị Phương (SN 1988); Công ty TNHH Thương Mại Lực Long ở Thanh Xuân, Hà Nội, do Hoàng Tiến Tuân (SN 1993) làm giám đốc.
Tian cùng Đinh Văn Chính đã lựa chọn ngân hàng có cung cấp dịch vụ thanh toán thẻ để mở tài khoản và hợp đồng dịch vụ thanh toán thẻ, sử dụng thẻ giả quẹt qua máy POS chuyển tiền vào tài khoản các công ty “ma” trên để rút trực tiếp tại các ngân hàng hoặc cây ATM.
|
| Tian và Chính đã sử dụng các máy POS của các ngân hàng sau đó dùng thẻ giả để rút tiền |
Với thủ đoạn này, các đối tượng đã chiếm đoạt gần 1,2 tỷ đồng của các ngân hàng.