Bắt nhân viên chứng khoán dùng công nghệ chiếm đoạt tiền của khách hàng
Pháp luật - Ngày đăng : 04:02, 15/06/2014
CA cáo buộc, lợi dụng vị trí nhân viên môi giới chứng khoán và lợi dụng việc khách hàng không biết nghiệp vụ, tin tưởng vào mình, Hạnh đã sử dụng tài khoản của khách hàng để giao dịch, mua bán cổ phiếu hưởng lợi.
Theo điều tra ban đầu, năm 2012, do tin tưởng Hạnh, một nạn nhân nhờ Hạnh mở tài khoản giao dịch tại Công ty TVSI. Hạnh đã hướng dẫn nạn nhân mở tài khoản chứng khoán, tài khoản ngân hàng nhưng chỉ điền một số thông tin cơ bản của nạn nhân. Những nội dung thông tin liên quan đến bí mật giao dịch như email, số điện thoại, dịch vụ thanh toán qua mạng (Internet banking) thì Hạnh điền thông tin của mình để lấy mật khẩu truy cập. Tháng 4-2012, Hạnh đã hướng dẫn nạn nhân chuyển hơn 27 nghìn cổ phiếu của 2 doanh nghiệp mà nạn nhân sở hữu về tài khoản chứng khoán mở tại Công ty TVSI. Sau đó, Hạnh sử dụng tài khoản và mật khẩu truy cập trái phép vào tài khoản chứng khoán, tài khoản ngân hàng của khách hàng để giao dịch mua bán chứng khoán, rút tiền. Bán gần hết cổ phiếu của nạn nhân, Hạnh rút tiền, sử dụng riêng…
CA xác định, trị giá cổ phiếu bị Hạnh chiếm đoạt là khoảng 400 triệu đồng. Cơ quan CA cũng đã xác định được một khách hàng khác bị Hạnh chiếm đoạt cổ phiếu trị giá khoảng 500 triệu đồng. Vụ án đang được điều tra mở rộng.