“Điểm danh” vi phạm, siết chặt cửa khẩu

Những "điểm nóng" vi phạm

Theo nhận định của Cục Điều tra chống buôn lậu, địa bàn phát hiện nhiều vụ việc vận chuyển tiền vàng, ngoại tệ trái phép là Tây Ninh và An Giang. Tại Cục Hải quan Tây Ninh, đã phát hiện và xử lý 4 vụ liên quan đến hành khách xuất nhập cảnh mang lượng tiền có trị giá vượt quá quy định. Tổng số tiền cơ quan Hải quan đã thu giữ là 381 triệu đồng và 29.900 USD. Song, An Giang vẫn là tâm điểm của loại hình tội phạm này với số vụ vi phạm bị lực lượng hải quan phát hiện chiếm 1/3 tổng số vụ vi phạm trên toàn quốc. Đại diện Cục Hải quan An Giang cho biết, đơn vị đã phát hiện, bắt giữ 6 vụ vi phạm, trong đó có 3 vụ vận chuyển trái phép tiền Việt Nam và USD. Tang vật vi phạm thu giữ được gồm 226 triệu đồng Việt Nam và 15.150 USD. Ba vụ xuất lậu ngoại tệ và vàng cũng được đơn vị phát hiện, trong đó điển hình là vụ xuất lậu 105,33 lượng vàng nữ trang hàm lượng 60%. Toàn bộ hồ sơ các vụ vi phạm đã được cơ quan hải quan chuyển cho Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra.

Hoạt động của lực lượng kiểm soát hải quan năm 2013 trên mặt trận phòng chống tội phạm rửa tiền, vận chuyển tiền, vàng trái phép qua biên giới được các tổ chức chống tội phạm của Liên hợp quốc đánh giá cao. Hiện nay, hoạt động phòng chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố của ngành hải quan đã hình thành và có sự liên kết chặt chẽ với các lực lượng trong, ngoài ngành cũng như các tổ chức quốc tế. Sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành chức năng đã giúp phát hiện, ngăn chặn kịp thời nhiều vụ vi phạm trên lãnh thổ Việt Nam.

Khoanh vùng các đối tượng vi phạm

Theo thông lệ hằng năm, thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán luôn là cao điểm của các vụ vi phạm vận chuyển tiền, vàng trái phép. Để kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm, Tổng cục Hải quan (TCHQ) đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tập trung kiểm soát cửa khẩu cảng biển, đường bộ, đường sắt liên vận quốc tế. Toàn ngành sẽ tăng cường kiểm tra chặt chẽ đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, quá cảnh, tạm nhập - tái xuất, đặc biệt là những hành khách xuất cảnh, nhập cảnh là người nước ngoài thường xuyên qua lại biên giới; các đối tượng có dấu hiệu nghi vấn mang theo tiền với số lượng lớn nhằm mục đích rửa tiền, tài trợ cho các tổ chức hoạt động phi pháp, hoặc vận chuyển trái phép qua biên giới cũng sẽ được khoanh vùng để có hướng xử lý phù hợp.

Riêng tại cửa khẩu hàng không, ngoài việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát những đối tượng khả nghi, TCHQ đã chỉ đạo các đơn vị hải quan cửa khẩu sân bay lên danh sách các tuyến bay trọng điểm, đối tượng thường xuyên vận chuyển tiền với số lượng lớn và có biểu hiện nghi vấn để ngăn chặn, bắt giữ kịp thời... Ngoài ra, ngành hải quan đã có kế hoạch nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho lực lượng kiểm soát hải quan. Hoạt động này sẽ góp phần ngăn chặn, phát hiện kịp thời hành vi rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền, vàng qua biên giới.