Tù chung thân vì lừa đảo hàng trăm tỷ đồng

Ngày 9-12, sau 5 ngày xét xử, TAND Hà Nội đã tuyên phạt Lê Hoà Bình (59 tuổi), Nguyễn Thị Kim Thoa (48 tuổi) tù chung thân, Nguyễn Mạnh Cường 17 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo bản án sơ thẩm, Công ty 1/5 ban đầu do ông Bình làm giám đốc, kiêm Chủ tịch HĐQT. Tháng 4/2009, ông Cường lên nắm chức TGĐ, thay thế ông Bình, bà Thoa làm Phó TGĐ kiêm kế toán trưởng.

Năm 2010, Công ty 1/5 được Công ty Cienco 5 giao làm chủ đầu tư 3 dự án khu đô thị Thanh Hà, Mỹ Hưng. Cienco 5 vay của Công ty 1/5 200 tỷ đồng để đầu tư vào các dự án. Do đó, Công ty 1/5 được hưởng quyền ưu tiên thực hiện hợp đồng hợp tác đầu tư vào khu đô thị Thanh Hà.

Sau đó, do Công ty 1/5 không thực hiện việc chuyển tiền, nên đầu tháng 2-2010, Cienco 5 đã chấm dứt hợp đồng vay vốn. Tuy nhiên, Bình đã giấu thông tin này và tiếp tục sử dụng hợp đồng cũ này để huy động vốn.

Bình và Thoa chỉ đạo nhân viên thu thập bản đồ quy hoạch sử dụng đất không có giá trị pháp lý đưa cho khách hàng lựa chọn, mua. Sau đó, họ dùng kỹ thuật vi tính in thành tài liệu Bản trích lục vị trí lô đất có chữ ký của Bình, đóng dấu công ty 1/5 rồi đính kèm hợp đồng giao vốn đã ký.

Theo quy kết, Bình cùng đồng phạm đã ký được 463 hợp đồng giao vốn, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại dự án này với tổng diện tích gần 810.000m2, thu tổng số tiền gần 790 tỷ đồng. Với số tiền này, Bình và đồng phạm dùng đầu tư mua cổ phần của một số công ty, trả nợ ngân hàng, tiêu xài cá nhân, mua sắm tài sản…

Đến khi bị đưa ra xét xử, cơ quan CA đã phong toả tài khoản của công ty 1/5, trả cho các bị hại, còn lại là 208 tỷ đồng. Bình và Thoa có trách nhiệm như nhau với khoản tiền chiếm đoạt này.

Ngoài hành vi trên, theo cơ quan công tố, Bình còn bị truy tố về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ trong vụ mua bán, chuyển nhượng cổ phiếu với tổng giá trị gần 500 tỷ đồng.