Cặp vợ chồng lợi dụng mua hàng trả chậm để chiếm hơn 13,6 tỷ đồng

Theo cáo trạng: Ngày 2/1/1999, bị can Vân và ông Võ Quang Kiên (bạn hàng của bị can Vân) ký hợp đồng mua thép của Công ty Thép miền Nam (Công ty TMN). Ban đầu việc mua bán diễn ra bình thường. Đến tháng 9/1999, Công ty TMN viết phiếu xuất kho cho ông Kiên gần 93 nghìn tấn thép các loại trị giá 3,8 tỷ đồng. Ông Kiên giao phiếu xuất kho cho Vân nhận hàng tiêu thụ. Vân đã bán số hàng này, nhưng chiếm đoạt tiền rồi bỏ trốn để lại hậu quả cho ông Kiên phải đứng ra bồi thường toàn bộ số tiền trên cho Công ty TMN.

Đầu tháng 6/1999, Vân ký hợp đồng mua 250 tấn thép của Công ty Kim khí và vật tư tổng hợp miền Trung (Công ty KK & VTTHMT), theo phương thức trả chậm 20 ngày. Công ty KK & VTTHMT đã xuất hàng trị giá hơn 2 tỷ đồng; nhưng Vân chỉ thanh toán cho công ty này khoảng 1 tỷ đồng, số còn lại đã chiếm đoạt rồi bỏ trốn. Trong vụ này, người đứng ra ký hợp đồng với Vân ở Công ty KK & VTTHMT đã phải bỏ tiền túi để bồi thường cho công ty.

"Nạn nhân" tiếp theo của Vân là Công ty Vật tư thiết bị công nghiệp tại TP Hồ Chí Minh (Công ty VTTBCN TP Hồ Chí Minh). Mặc dù để Vân nợ quá qui định tới 679 triệu đồng, nhưng một vị phó phòng của công ty này vẫn bảo lãnh bán hàng trả chậm cho Vân, để bị can này lợi dụng chiếm đoạt hơn 660 triệu đồng. Người bảo lãnh cũng đã phải bồi thường cho công ty số tiền trên vì Vân đã bỏ trốn.

Không kém cạnh vợ, Tiêu Trừng (chồng bị can Vân), lấy danh nghĩa chủ cơ sở thép Thịnh Phát cũng ký hợp đồng mua thép trả chậm với xí nghiệp thành viên của Công ty Kim khí TP Hồ Chí Minh; sau khi bán hàng không thanh toán hết cho đơn vị cung ứng mà chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng rồi "cao chạy xa bay".

Như vậy, từ tháng 5/1998 đến tháng 9/1999, vợ chồng Vân đã chiếm đoạt của 4 doanh nghiệp thuộc Tổng Công ty Thép Việt Nam hơn 13,6 tỷ đồng; trong đó Vân chiếm đoạt gần 11,9 tỷ đồng; Tiêu Trừng chiếm đoạt gần 1,8 tỷ đồng.

Đối với Tiêu Trừng bỏ trốn, cơ quan điều tra đã có quyết định truy nã. Do chưa bắt được nên tách hồ sơ xử lý sau