Làm thất thoát hàng trăm tỉ đồng, nhóm cán bộ Agribank lãnh án

Phiên tòa diễn ra từ 10 đến 16-7.

Bản án đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Long (nguyên phó giám đốc) 10 năm 6 tháng tù, Huỳnh Trung Hiếu (nguyên cán bộ tín dụng) 22 năm tù và Đào Phương Thế (nguyên trưởng phòng kế hoạch) 12 năm tù cùng về hai tội “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” và “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Không làm tròn trách nhiệm trong quản lý, kiểm soát hồ sơ, quy trình cho vay, nguyên giám đốc Đới Sỹ Thúy cũng lãnh 3 năm tù về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” nhưng được tòa cho hưởng án treo.

Nhóm các bị cáo nguyên là những người đã đứng tên lập công ty “ma”, giúp sức cho Trần Quốc Dân (nguyên chủ tịch Hội đồng thành viên công ty Cổ phần BĐS Đại Phương Uyên, hiện đã bỏ trốn, đang bị truy nã) lừa đảo tiền ngân hàng gồm: Trần Hữu Thiện lãnh 8 năm tù, Đặng Ngọc Minh và Nguyễn Minh Thuần, mỗi bị cáo bị phạt 7 năm tù và Phạm Thị Được 5 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tòa cũng tuyên buộc 4 bị cáo phạm tội lừa đảo phải liên đới bồi thường cho Agribank số tiền hơn 111 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, vụ án này do Trần Quốc Dân cầm đầu. Chỉ trong một thời gian ngắn (2009-2010), Dân đã nhờ người đứng tên lập công ty “ma” rồi sử dụng pháp nhân của các công ty này cùng với nhiều giấy chứng nhận nhà đất giả đưa vào ngân hàng thế chấp vay tiền. Do Dân có mối quan hệ quen biết với Nguyễn Hữu Long nên các hồ sơ vay tiền bằng giấy tờ giả, tài sản không có thật của Dân dễ dàng được nhân viên tín dụng, lãnh đạo Agribank Chi nhánh 3 xét duyệt.

Tổng cộng, thông qua 6 hợp đồng tín dụng, Dân đã vay hơn 191 tỉ đồng rồi bỏ trốn. Khi xử lý tài sản thế chấp, ngân hàng chỉ thu được khoảng 80 tỉ đồng từ một số tài sản thật, còn 111 tỉ đồng đã bị Dân chiếm đoạt.