Xét xử nhân viên nhà băng bán thông tin khách hàng gửi tiền

Theo cáo trạng, ngày 15-8-2012, chị Lê Thanh Nga, cán bộ Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam gửi đơn trình báo lên CA TP Hà Nội, tố giác việc nhận được lời chào bán thông tin khách hàng gửi tiền của Ngân hàng T. Tiếp đó, ngân hàng này cũng đã gửi công văn tới cơ quan CA đề nghị điều tra làm rõ việc ngân hàng bị lộ tài liệu thông tin khách hàng gửi tiền.

Cơ quan CA đã khám xét khẩn cấp đối với Phạm Thiên Hương, thu giữ tại nơi ở của Hương 1 USB có lưu giữ các file văn bản danh sách khách hàng gửi tiền tiết kiệm và các khách hàng có giao dịch tại Ngân hàng T. và 1 CPU máy tính.

Theo kết quả điều tra, Hương là chuyên viên hỗ trợ khách hàng cá nhân tại Phòng giao dịch ngân hàng T. chi nhánh Nội Bài, Hà Nội. Do vậy, Hương biết được danh sách khách hàng gửi tiền tiết kiệm và có các hoạt động giao dịch tiền gửi.

Từ tháng 6-2011, Hương mượn tài khoản của đồng nghiệp, nhiều lần truy cập vào mạng lưu trữ dữ liệu nội bộ của ngân hàng, sao chép và lưu giữ vào ổ D của máy tính cá nhân tại nơi làm việc. Hương khai, mục đích của việc sao chép, lưu giữ tài liệu này để sau này nếu chuyển sang làm việc ở ngân hàng khác sẽ sử dụng thông tin này thu hút khách gửi tiền về ngân hàng mới và sẽ rao bán kiếm lời.

Đến khoảng tháng 5-2012, Hương copy danh sách trên vào USB cá nhân mang về nhà lưu giữ. Từ tháng 1 đến 7-2012, Hương được Nguyễn Thành Hưng, Phó Giám đốc ngân hàng T., Chi nhánh Nội Bài cho mượn tên truy cập và mật khẩu để Hương truy nhập vào hệ thống dữ liệu của ngân hàng và copy danh sách 87 khách hàng có đăng ký thẻ Visa credit vào USB cá nhân mang về nhà lưu giữ. Căn cứ trên danh sách khách hàng có thẻ visa credit, Hương chọn lọc các cá nhân đang làm việc tại các ngân hàng khác.

Ngày 25-7-2012, Hương chào bán cho chị Lê Thanh Nga và chị Nga đã trả 10 triệu đồng để mua danh sách 1.000 khách hàng ở khu vực Hà Nội, có số dư tài khoản từ 500 triệu đồng trở lên. Vụ việc sau đó bị phát giác.

Đối với Nguyễn Thành Hưng đã làm sai các quy định về bảo mật của Ngân hàng T., cho Hương mượn tài khoản, CQ ĐT có công văn đề nghị xem xét và có hình thức kỷ luật.