Bắt giữ giám đốc Cty TNHH Hoa Việt
Pháp luật - Ngày đăng : 13:19, 27/04/2004
Ngày 26 - 4, theo tin từ Công an quận Đống Đa, Chu Quang Việt - GĐ của Cty TNHH Hoa Việt đã bị bắt giữ khi y đang lẩn trốn tại nhà riêng ở Vật Lại, Ba Vì, Hà Tây. Cùng với việc bắt được Việt, một đường dây lừa đảo có tổ chức và hệ thống đã dần được
Vào lúc 22 giờ ngày 22.4, được nguồn tin mật báo Chu Quang Việt đang bí mật lén lút về nhà riêng của mình tại thôn Vật Lại, xã Vật Lại, Ba Vì, Hà Tây, cùng với sự phối hợp chặt chẽ của lực lượng Công an huyện Ba Vì (Hà Tây), các chiến sĩ CSKT CA quận Đống Đa đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối GĐ Cty TNHH Hoa Việt - một mắt xích quan trọng trong đường dây lừa đảo người lao động tại nhiều tỉnh phía bắc. Trước những chứng cớ không thể chối cãi, Việt đã phải cúi đầu thừa nhận hành vi lừa đảo của mình cùng đồng bọn dưới vỏ bọc mang tên gọi Cty TNHH Hoa Việt. Với cái vỏ bọc này, theo điều tra bước đầu của cơ quan CA, Việt và đồng bọn đã lừa đảo 187 người lao động ở các tỉnh Hà Nam, Nam Định, Hưng Yên, Hải Dương, Hà Tây, Bắc Ninh và chiếm đoạt số tiền lên tới 1.486.600.000 đồng.
Theo điều tra của CA quận Đống Đa, Cty TNHH Hoa Việt do Chu Quang Việt làm GĐ thành lập tháng 11.2003 với tổng số vốn điều lệ là 500 triệu đồng, trong đó Việt góp 100 triệu đồng, Ngô Thị Thuý Hà (số nhà 23, tổ 23 Đề Thám, phường Đề Thám, thị xã Thái Bình, tỉnh Thái Bình) góp 400 triệu đồng. Hoa Việt đăng ký khá nhiều ngành nghề kinh doanh, tuy nhiên, nhận thấy thị trường cung ứng dịch vụ việc làm lao động đang là một thị trường nhiều tiềm năng nên Việt quyết định tập trung vào "đánh quả" trên lĩnh vực này. Hoa Việt cũng liên tục thay đổi địa điểm kinh doanh để phục vụ cho mục đích của mình, địa chỉ cuối cùng là ở số 2A ngõ 34 đường Nguyên Hồng. Cách thức lừa của Việt theo một trình tự và khá bài bản: Đó là tìm kiếm thị trường tại các tỉnh thành phía bắc thông qua các hội nông dân của tỉnh, nơi theo y là dễ dàng qua mắt nhất vì nhu cầu tìm việc của thanh niên lao động ở nông thôn là rất cao trong khi dân trí lại chưa phát triển. Từ đầu năm 2003 kéo dài tới đầu 2004, Cty Hoa Việt liên tục gửi công văn thông báo tuyển dụng lao động tới các hội nông dân, phòng tổ chức - lao động của các tỉnh Hà Nam, Nam Định, Hưng Yên, Hải Dương, Hà Tây, Bắc Ninh, trong đó tự xưng là đơn vị được uỷ quyền của các liên doanh lớn của nước ngoài như Cty TNHH hệ thống dây Sumi - Hanel, Nhà máy lắp ráp đèn hình Orion - Hanel hay một số liên doanh của Nhật Bản và Hàn Quốc..., để tuyển lao động. Cả tin vào những giấy tờ, thông báo của Hoa Việt, hàng trăm người lao động ở các tỉnh đã thông qua các hội nông dân và phòng tổ chức - lao động ở tỉnh mình tới nộp tiền cho Hoa Việt với mức lệ phí từ vài triệu đồng tới vài chục triệu đồng để hy vọng có được công việc ổn định với mức lương cao. Thế nhưng, trên thực tế, không hề có một bản hợp đồng nào giữa Hoa Việt với các Cty liên doanh nước ngoài về việc tuyển dụng lao động. Vì thế, người lao động cứ dài cổ đợi sau mỗi lần Hoa Việt đưa ra những lý do "khách quan" để trì hoãn việc tuyển dụng trong gần 1 năm trời.
Không những mượn danh các Cty khác, Hoa Việt còn tự đứng ra để tuyển dụng lái xe cho chuyên gia nước ngoài. Đã có hàng chục người phải nộp tiền thế chấp từ 10 - 15 triệu đồng để được làm lái xe cho Hoa Việt. Hành vi lừa đảo của Cty Hoa Việt với hàng chục người lao động ở Vụ Bản, Nam Định cũng đã từng bị CA quận Hoàn Kiếm phát giác vào tháng 1.2004, nhưng sau khi Chu Quang Việt thực hiện việc bồi hoàn lại số tiền hơn 200 triệu cho người lao động thì y lại tiếp tục có cơ hội... lừa đảo.
Tiếp tay cho Chu Quang Việt còn có một ê kíp gồm Chu Thị Thuý Hằng, Ngô Thúy Hà và Kiều Thanh Hải, những kẻ đều đóng vai trò đồng phạm tích cực. Hà và Hải hiện đang bỏ trốn. Tuy nhiên, cũng theo điều tra của cơ quan CA, kẻ chủ mưu đứng đằng sau giật dây cho mọi hành vi lừa đảo của Cty Hoa Việt chính là Chu Thị Thúy Hằng (sinh năm 1972, trú quán tại Vật Lại, Ba Vì, Hà Tây, tạm trú tại tổ 27 phường Trung Liệt, quận Đống Đa). Hằng đã có một tiền án 2 năm tù treo, 4 năm thử thách do Toà án quận Ba Đình xử tháng 3.2003 về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Hằng là người điều hành mọi việc, chủ động đi liên hệ với các Cty để xin những bản thông báo tuyển dụng lao động và cũng chính Hằng đã cuỗm một khoản tiền lớn của Hoa Việt và bỏ trốn. Ngày 22.3, Hằng bị cơ quan CSĐT - Bộ CA bắt vì có liên quan tới một đường dây lừa đảo người đi lao động ở nước ngoài.
Theo Lao Động